Ein Gericht in Shanghai hat fünf chinesische Staatsbürger zu Haftstrafen zwischen 2,5 und sechs Jahren verurteilt, weil sie über einen Zeitraum von drei Jahren mit Kryptowährungen illegale grenzüberschreitende Devisentransaktionen im Wert von mehr als 200 Millionen Yuan (29,4 Millionen US-Dollar) ermöglicht haben. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Beitrag der Staatsanwaltschaft des Volksbezirks Jingan in Shanghai hervor. Die Behörden nahmen insgesamt neun Personen fest, wobei die fünf Angeklagten zusätzlich Geldstrafen zwischen 300.000 Yuan (44.150 US-Dollar) und 1,5 Millionen Yuan (220.780 US-Dollar) erhielten. Die Staatliche Devisenverwaltung (SAFE) entdeckte das System im Juli 2024, nachdem sie ungewöhnliche Transaktionen im Zusammenhang mit einem Unternehmen identifiziert hatte, das inländischen Kunden half, Gelder illegal mit Krypto ins Ausland zu transferieren. China wendet strenge Devisenkontrollen an und begrenzt den jährlichen Yuan-Umtausch oder -Transfer auf umgerechnet 50.000 US-Dollar pro Bürger.
Gericht in Shanghai verurteilt fünf Angeklagte zu Haft und Geldstrafen
Die Staatsanwaltschaft des Volksbezirks Jingan in Shanghai gab die Urteilsverkündung in einem am Montag veröffentlichten Beitrag bekannt. Fünf Angeklagte erhielten Haftstrafen zwischen 2,5 und sechs Jahren. Das Gericht verhängte außerdem Geldstrafen zwischen 300.000 Yuan (44.150 US-Dollar) und 1,5 Millionen Yuan (220.780 US-Dollar) gegen die Verurteilten. Die Behörden nahmen im Zusammenhang mit dem Fall neun Personen fest.
SAFE entdeckt System im Juli 2024, das auf vermögende Kunden abzielte
Im Juli 2024 entdeckte die SAFE ungewöhnliche Transaktionen im Zusammenhang mit einem Unternehmen, das illegale grenzüberschreitende Geldtransfers mit Kryptowährungen ermöglichte. Das Unternehmen bewegte innerhalb von drei Jahren mehr als 200 Millionen Yuan (29,4 Millionen US-Dollar). Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Gruppe auf vermögende Kunden abzielte, die Auslandsimmobilien kaufen, auswandern oder im Ausland studieren wollten. Die Gruppe erweiterte ihre illegalen grenzüberschreitenden Transaktionsdienste über ein Netzwerk regulärer Agenten.
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Gruppe die Anonymität von On-Chain-Transaktionen nutzte, um Geldflüsse zu verschleiern, was die Beweissammlung für die Behörden erschwerte. „In grenzüberschreitenden Fällen mit Krypto-Assets wie diesem ist elektronisches Beweismaterial zentral für eine Verurteilung und auch am leichtesten zu verlieren“, schrieben die Staatsanwälte in dem Beitrag.
Person mit Nachnamen Gao wickelte Transaktionen im Wert von über 170 Millionen Yuan ab
Eine Person mit dem Nachnamen Gao fungierte als inländische Kundenbetreuerin des Unternehmens und half bei der Abwicklung illegaler Devisentransaktionen im Wert von über 170 Millionen Yuan (25 Millionen US-Dollar), so die Staatsanwaltschaft. Gao verließ später das Unternehmen und betrieb ihr eigenes Währungsumtauschgeschäft.
Statistik der Devisenkontrollen in China für das erste Halbjahr 2025
China wendet seit langem strenge Devisenkontrollen an und begrenzt den Betrag an Yuan, den Bürger jährlich umtauschen oder überweisen können, auf umgerechnet 50.000 US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2025 erklärte die SAFE, dass sie mehr als 400 devisenbezogene illegale Fälle untersucht und mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet habe, um mehr als 180 Fälle von Untergrundbankgeschäften zu ahnden.
FAQ
Wofür verurteilte das Gericht in Shanghai fünf Personen?
Das Gericht in Shanghai verurteilte fünf chinesische Staatsbürger zu Haftstrafen zwischen 2,5 und sechs Jahren, weil sie über einen Zeitraum von drei Jahren mit Kryptowährungen illegale grenzüberschreitende Devisentransaktionen im Wert von mehr als 200 Millionen Yuan (29,4 Millionen US-Dollar) ermöglicht haben. Dies geht aus der Staatsanwaltschaft des Volksbezirks Jingan in Shanghai hervor.
Wann entdeckte die SAFE das illegale Krypto-Devisensystem?
Die Staatliche Devisenverwaltung (SAFE) entdeckte das System im Juli 2024, nachdem sie ungewöhnliche Transaktionen im Zusammenhang mit einem Unternehmen identifiziert hatte, das inländischen Kunden half, Gelder illegal mit Krypto ins Ausland zu transferieren.
Wie hoch ist die jährliche Devisengrenze für chinesische Bürger?
China wendet strenge Devisenkontrollen an und begrenzt den Betrag an Yuan, den Bürger jährlich umtauschen oder überweisen können, auf umgerechnet 50.000 US-Dollar.
