Tether friert 131 USDT Wallet-Adressen ein, die mit ISIS-K auf TRON verbunden sind.

Tether hat USDT eingefroren, das in 131 TRON-Wallet-Adressen gehalten wird, die mit der Islamischen Staat Provinz Khorasan, auch bekannt als ISIS-K, in Verbindung stehen, nach einer neuen Runde von Sanktionen, die vom US-Finanzministerium verhängt wurden. Die Maßnahme erfolgte, nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) insgesamt 134 Kryptowährungs-Wallet-Adressen, die mit der Gruppe verbunden sind, in seine Sanktionsliste aufgenommen hatte. Die Benennung umfasst 131 TRON-Wallets und drei Monero-Adressen.

Die jüngste Durchsetzungsmaßnahme unterstreicht die wachsende Koordination zwischen Blockchain-Analysefirmen, Stablecoin-Emittenten und Regierungsbehörden, um die Terrorismusfinanzierung durch digitale Vermögenswerte zu unterbinden. Laut Chainalysis haben die sanktionierten TRON-Wallets seit 2023 insgesamt mehr als 1,4 Millionen US-Dollar an Kryptowährung erhalten, während im gleichen Zeitraum etwa 880.000 US-Dollar gesendet wurden.

Sanktionen zielen auf Terrorismusfinanzierung

Tether reagierte, indem es alle USDT-Guthaben einfror, die mit den 131 sanktionierten TRON-Adressen verbunden sind. Der Schritt verhindert, dass die Gelder transferiert oder eingelöst werden können, und unterstreicht die Unternehmenspolitik, Wallets zu blockieren, die mit sanktionierten Einrichtungen und kriminellen Organisationen verbunden sind.

Die jüngsten Sanktionen des Finanzministeriums stellen eine der größten koordinierten Maßnahmen dar, die auf Kryptowährungs-Wallets abzielen, die mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Die Aufnahme von Monero-Adressen spiegelt auch die zunehmende Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden für datenschutzorientierte Kryptowährungen wider, die Finanzermittlungen erschweren können.

Breitere Compliance-Offensive

Die Ankündigung der Sanktionen umfasste auch eine separate Durchsetzungsmaßnahme gegen Einzelpersonen und Unternehmen, die angeblich mit Brasiliens Primeiro Comando da Capital (PCC) verbunden sind, das die Behörden beschuldigen, Kryptowährung genutzt zu haben, um mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen zu verschieben.

Die jüngste Maßnahme unterstreicht die wachsende Rolle der Blockchain-Intelligenz bei der Durchsetzung von Sanktionen. Öffentliche Blockchain-Netzwerke ermöglichen es Ermittlern, Transaktionsflüsse nachzuverfolgen, während Stablecoin-Emittenten wie Tether weiterhin über die technische Fähigkeit verfügen, Token einzufrieren, die mit sanktionierten Wallets verbunden sind.

Da die Regulierungsbehörden die Überwachung digitaler Vermögenswerte weiter verstärken, wird erwartet, dass Kryptowährungsbörsen und Dienstleister die Überprüfung von Wallet-Adressen anhand von Sanktionslisten ausweiten. Die koordinierte Aktion signalisiert auch, dass Stablecoins ein zentraler Schwerpunkt im Kampf gegen illegale Finanzströme bleiben, insbesondere da sie weiterhin eine dominierende Rolle bei globalen Kryptowährungstransaktionen spielen.