Gate-News-Mitteilung, 14. April — Farul Fatih Ozer, der 29-jährige Gründer und CEO der inzwischen eingestellten Krypto-Börse Thodex, wurde am Donnerstag am Flughafen Istanbul festgenommen und sieht sich Betrugs- und Geldwäschevorwürfen ausgesetzt. Ozer soll 2021 nach dem plötzlichen Ende der Geschäftsaktivitäten von Thodex mit ungefähr $2 Milliarden an Kundengeldern nach Albanien geflohen sein.
Thodex wurde 2017 gegründet und diente schätzungsweise 400.000 Nutzern, von denen 390.000 zum Zeitpunkt seines Zusammenbruchs aktiv waren. Die Plattform schloss 2021 ohne Vorwarnung und verwies auf „ungewöhnliche Schwankungen“ in den Konten des Unternehmens. Die türkischen Behörden erließen einen internationalen Haftbefehl und nahmen 62 Personen in acht Städten fest, darunter auch einige von Ozers Verwandten.
Türkische Staatsanwälte fordern bis zu 40.564 Jahre Haft pro Ozer und 20 weiteren Angeklagten und behaupten, sie hätten eine kriminelle Organisation gegründet und Betrug begangen. In der Anklageschrift werden Verluste in Höhe von 356 Millionen Türkische Lira (ungefähr $24 Millionen) behauptet, obwohl die Blockchain-Analysefirma Chainalysis die Summe auf 2,6 Milliarden US-Dollar bezifferte. Nach dem Zusammenbruch von Thodex verbot die türkische Zentralbank Kryptowährungen für Zahlungen landesweit.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Kalshi bringt ein Elternportal und eine KI-Verifizierung auf den Weg, um die missbräuchliche Nutzung von Vorhersagemärkten durch Minderjährige zu bekämpfen
Kalshi führt ein Elternportal zur Identitätsverifizierung und Selfie-Authentifizierung ein, um zu verhindern, dass Minderjährige Altersbeschränkungen umgehen. Dies folgt auf die Prüfung seiner Einhaltung von Vorschriften für Vorhersagemärkte im Zusammenhang mit laufenden Klagen.
GateNews45M her
Florida und Massachusetts erholen 5,4 Mio. $ an Krypto-Betrugsvermögen aus einem Betrugsmasche im Rahmen eines Romance-Scams
Behörden in Florida und Massachusetts haben 5,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährung aus investitionsbezogenem Betrug im Zusammenhang mit Liebesbetrug wiederbeschafft, wobei die Opfer teilweise Rückerstattungen erhielten. Die laufenden Maßnahmen gegen Krypto-Betrug werden fortgesetzt, wobei sich weitere Vermögenswerte in gerichtlichen Verfahren befinden.
GateNews1Std her
Kritik: USDC eingefroren zu langsam! Circle-CEO: Man muss auf die Anordnung des Gerichts warten, um einzufrieren, keine eigenmächtige Sperrung
Circle-CEO Jeremy Allaire erklärte, dass das Unternehmen seine Wallet-Adressen nicht proaktiv einfrieren würde, es sei denn, es erhält eine gerichtliche Anordnung oder eine behördliche Anforderung zur Durchsetzung. Selbst angesichts von Kontroversen um Geldwäsche durch Hacker und öffentlicher Kritik in der Community hält Circle an den Grundsätzen des Rechtsstaats fest.
Jeremy Allaire zieht die Grenze für die Durchsetzung von Circle
-----------------------------
Während sich der globale Kryptomarkt in Aufruhr versetzt, nahm der CEO des Stablecoin-Emittenten Circle, Jeremy Allaire, bei einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea, zu dem für den Markt sensibelsten Thema „Vermögenssperrung“ Stellung. Er sagte, dass Circle zwar über technische Mittel verfügt, um bestimmte Wallet-Adressen einzufrieren, dass das Unternehmen jedoch nur dann einfrieren würde, wenn es eine gerichtliche Anordnung oder eine formelle Weisung der Strafverfolgungsbehörden erhält, andernfalls nicht
CryptoCity13Std her
Kritik wegen zu langsamer USDC-Sperrung! Circle-CEO: Es muss auf jeden Fall auf die Anordnung des Gerichts gewartet werden, nur dann wird gesperrt; keine eigenmächtige Sperrung
Circle-CEO Jeremy Allaire erklärte, dass das Unternehmen seine Wallet-Adressen nicht proaktiv einfrieren werde, sofern es nicht eine gerichtliche Anordnung oder eine behördliche Aufforderung zur Durchsetzung erhält. Selbst angesichts von Kontroversen über Hacker-gestütztes Geldwäsche und Kritik aus der Community hält Circle an dem Grundsatz fest, nach dem Recht zu handeln.
Jeremy Allaire legt die Durchsetzungs-Grenzen von Circle fest
-----------------------------
Während sich der globale Markt für Kryptowährungen in Aufruhr befindet, bezog der CEO des Stablecoin-Emittenten Circle, Jeremy Allaire, auf einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea, klar Stellung zu dem für den Markt sensibelsten Thema „Vermögensfrost“. Er sagte, dass Circle zwar über technische Mittel verfügt, um bestimmte Wallet-Adressen einzufrieren, das Unternehmen jedoch, sofern es nicht eine gerichtliche Anordnung oder eine formelle Anweisung der Strafverfolgungsbehörden erhält, nicht
CryptoCity17Std her
Angreifer, die eine durchgebrückte Polkadot-Anfälligkeit ausnutzen, übertragen $269K an Tornado Cash
Am 15. April berichtete Arkham, dass der Angreifer, der eine Bridged-Polkadot-Sicherheitslücke ausgenutzt hat, rund $269.000 aus gestohlenen Geldern an Tornado Cash transferiert hat, wodurch die Nachverfolgung von Vermögenswerten erschwert wird.
GateNews17Std her
Einen Weg finden, um Vorschriften der Finanzaufsicht (FSC) zu umgehen, um per Karte Krypto zu kaufen, ist in Reichweite? Oding Ding bietet den Wallet-Pro-Service für den Kauf von Krypto mit US-Kreditkarten an
Die von Odin (奥丁丁) eingeführten Dienste OwlPay und Wallet Pro nutzen die Stablecoin-Technologie, um B2B- grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen, und kooperieren mit internationalen Zahlungsriesen, um seinen Expansionswillen im Bereich der Finanztechnologie zu demonstrieren. Durch Auslandsoperationen umgeht Odin die aufsichtsrechtlichen Beschränkungen in Taiwan, bietet schnelle virtuelle Asset-Tradings an und steht gleichzeitig vor dem neu erlassenen Gesetz über virtuelle Asset-Dienstleistungen. In Zukunft wird es als Referenzvorlage für andere ausländische Unternehmen dienen, die in den taiwanesischen Markt eintreten möchten.
CryptoCity17Std her
