TRM Labs verfolgt 3,84 Milliarden US-Dollar an Krypto-Flüssen zwischen CoinEx und dem Iran; Börse weist Behauptungen zurück

Laut der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs diente CoinEx als wichtiger Knotenpunkt für Kryptoaktivitäten im Zusammenhang mit dem Iran. Das Unternehmen verfolgte in den letzten sieben Jahren Zahlungsflüsse im Wert von mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar zwischen der Börse und sanktionierten iranischen Einrichtungen. TRM Labs erklärte, CoinEx sei der mit Abstand größte Handelspartner von Nobitex, der größten iranischen Kryptobörse, geworden, auf die etwa 2,7 Milliarden US-Dollar der verfolgten Flüsse entfielen. Zudem wurden Verbindungen zu Wallets identifiziert, die mit den Islamischen Revolutionsgarden und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad in Verbindung stehen.

CoinEx wies die Ergebnisse zurück und erklärte, Blockchain-Transaktionen seien von Natur aus offen und nachvollziehbar, und dass Gelder, die über eine Plattform fließen, nicht beweisen, dass die Plattform die Aktivität kannte oder unterstützte. Die Börse gab an, nach den US-Sanktionen gegen iranische Kryptoplattformen mit einer Überprüfung und dem Ausstieg aus allen Iran-bezogenen Engagements begonnen zu haben.