- Das Vereinigte Königreich hat Xinbi sanktioniert, um ein globales Betrugs- und Geldwäsche-Netzwerk im Wert von 20 Milliarden Dollar zu stören.
- Die Behörden haben die Infrastruktur für Betrugssysteme ins Visier genommen, insbesondere in finanziellen Kanälen, Marktplätzen und miteinander verbundenen illegalen Diensten.
Das Vereinigte Königreich hat kürzlich Xinbi sanktioniert, einen Marktplatz für verschiedene Kryptowährungen. Die Behörden haben den Marktplatz mit verschiedenen Betrugsaktivitäten in Südostasien in Verbindung gebracht. Das Land hat Maßnahmen gegen den Marktplatz ergriffen, weil er Betrugsnetzwerke erleichtert. Es geschah durch Transaktionen, die gestohlene Daten, Geldwäsche und Betrugsdienste beinhalteten.
Xinbi hat Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar durchgeführt. Laut Beamten ist dies ein Indikator für seine Bedeutung bei der Ermöglichung von Cyberkriminalitätsaktivitäten. Berichten zufolge war der Marktplatz in Transaktionen im Umfang von 19,9 Milliarden Dollar im Zeitraum zwischen 2021 und 2025 involviert.
Diejenigen, die verletzliche Menschen ausbeuten, Menschenrechte missbrauchen und unschuldige Opfer betrügen, werden ernsthafte Konsequenzen zu spüren bekommen.
Heute haben wir:
❌ Größten bekannten Betrugscompound in Kambodscha ins Visier genommen.
❌ Einen illegalen Krypto-Marktplatz sanktioniert.
❌ Weitere Londoner Immobilien eingefroren. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) 26. März 2026
Durchsetzungsmaßnahmen und finanzielle Beschränkungen
Das Vereinigte Königreich hat auch Sanktionen gegen Xinbi verhängt, einen chinesischen Krypto-Markt, der Betrugsaktivitäten in verschiedenen Regionen weltweit erleichtert. Die Behörden behaupteten, dass Xinbi Krypto-Dienstanbietern und Betrugsunterstützern Werkzeuge bietet, die Betrugsaktivitäten in den verschiedenen Marktsystemen Südostasiens erleichtern. Die britische Regierung hat eine Plattform ins Leben gerufen, die Betrugsaktivitäten in Höhe von etwa 20 Milliarden Dollar weltweit ermöglicht.
Die Behörden behaupteten, dass Xinbi umfangreiche Verbindungen zu verschiedenen illegalen Dienstanbietern hat. Dies stärkt seine Position in globalen Cyberkriminalitätssystemen. Das Foreign, Commonwealth and Development Office behauptete, dass sie Sanktionen gegen Xinbi verhängt haben, um es zu isolieren. Dies geschieht aus dem legitimen Krypto-Ökosystem weltweit. Die Behörden behaupteten, dass dieser Schritt Xinbis Aktivitäten erheblich stören wird, da er seine Fähigkeit zur Ermöglichung von Transaktionen weltweit einschränken wird.
Breitere Implikationen für die Krypto-Regulierung
Die Durchgreifmaßnahmen weisen auch auf eine Unterscheidung zwischen echten Krypto-Ökosystemen und illegalen Systemen hin, was den Ruf der Branche weltweit verbessern kann. Analysten wiesen darauf hin, dass die Behörden mehr auf die Ermöglicher von Ökosystemen als auf Einzelpersonen abzielen, um Betrugspläne weltweit zu bekämpfen.
Es wurde geschätzt, dass zwei bis fünf Prozent des globalen BIP durch Geldwäsche-Schemata in traditionellen Finanzsystemen weltweit transferiert werden. Chainalysis hat festgestellt, dass weniger als ein Prozent der Transaktionen, die Kryptowährungen weltweit betreffen, mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Die Behörden haben darauf hingewiesen, dass internationale Zusammenarbeit notwendig ist, um komplexen Betrugsplänen in dezentralen Finanzsystemen weltweit entgegenzuwirken.
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