Gate News-Nachricht, 9. April, sagte der On-Chain-Detektiv ZachXBT, der mutmaßliche Mitgründer der Casino-Plattform Spartans, Gurhan Kiziloz, habe das Projekt Blockdag Network maßgeblich gesteuert, indem er über Social-Media-Werbeanzeigen Retail-Investoren mit unrealistischen Renditen und irreführenden Kooperationsverhältnissen beworben habe; insgesamt habe er dabei mehr als 300 Millionen US-Dollar eingesammelt. ZachXBT sagte, der Blockdag-Token-Pre sale laufe seit über zwei Jahren, wobei die in der Pre sale eingesetzten Gelder über einen Over-the-Counter-Kanal (OTC) aus dem Nahen Osten ausgezahlt worden seien; Gurhan werde außerdem vorgeworfen, in großem Umfang Ausgaben für Sportwagen, Immobilien und Luxusgüter getätigt zu haben, und zudem in großem Umfang bezahlte PR-Artikel zu nutzen, um sein Image zu pflegen. ZachXBT sagte, er habe mindestens 10 bis 15 von sich selbst als in diesem Projekt geschädigte Investoren bezeichnende Personen kontaktiert bekommen und warnte davor, sich von den Geschäftsvorgängen fernzuhalten, an denen Gurhan beteiligt sei.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Chainalysis-Berichte über die „Shadow Crypto Economy“-Exponierung, während Grinex den Betrieb aussetzt
Der Shutdown von Grinex verstärkt die Prüfung von Krypto-Geldwäsche-Taktiken, da die Geldbewegungen ein Verhalten nahelegen, das nicht mit typischen Durchsetzungsmaßnahmen übereinstimmt. Die Analyse von Chainalysis hebt Muster hervor, die die Frage aufwerfen, ob die Aktivität einer herkömmlichen externen Störung oder
Coinpedia3Std her
SEC-Crypto-Shift klärt die Regeln, ohne pauschale Genehmigung zu erteilen
Die SEC hat eine nachsichtiger bewertete Haltung zur Krypto-Regulierung übernommen und erlaubt es einigen Schnittstellen, ohne Broker-Dealer-Registrierung zu arbeiten, aber sie hat der Branche keine pauschale Freigabe erteilt. Aktuelle Leitlinien klären, wie Kryptowerte kategorisiert werden, und betonen, dass die bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor allem für digitale Wertpapiere gelten. Die Durchsetzungsaktivitäten haben abgenommen, da sich die Behörde auf Betrug und die Marktintegrität konzentriert.
CryptoFrontier4Std her
Polnisches Parlament scheitert daran, das Veto des Präsidenten gegen Kryptogesetz aufzuheben; Ministerpräsident wirft russische Einmischung vor
Polnische Abgeordnete scheiterten daran, das Veto von Präsident Nawrocki gegen ein Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen außer Kraft zu setzen, das darauf abzielt, sich an EU-Standards anzupassen. Die Spannungen steigen, während Vorwürfe laut werden, dass russischer Einfluss bei einer großen Krypto-Börse im Zuge von Liquiditätsproblemen und fehlender Regulierung im Spiel sei.
GateNews7Std her
Hong Kong SFC-Investitionsausschuss warnt: Handel mit Prognosemärkten könnte illegales Glücksspiel darstellen
Die Hong Kong SFC warnt, dass Prognosemärkte spekulativ sind und keine Anlageprodukte darstellen, da ihnen der regulatorische Schutz fehlt. Sie beinhalten Glücksspiel-Elemente, wodurch sie möglicherweise illegal werden. Das Komitee fordert die Öffentlichkeit auf, zwischen Anlage und Glücksspiel zu unterscheiden.
GateNews16Std her
Elizabeth Warren wirft dem Vorsitzenden der SEC Paul Atkins vor, den Kongress über den Rückgang der Vollzugsmaßnahmen in die Irre zu führen
Senatorin Elizabeth Warren warf dem Vorsitzenden der SEC, Paul Atkins, vor, den Kongress über den Rückgang der Vollzugsmaßnahmen in die Irre zu führen. Bei nur 456 neuen Fällen im Jahr 2025 entstehen Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der SEC und der regulatorischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen sowie die Marktaufsicht.
GateNews19Std her
Vom Sanktionen betroffenen Exchange Grinex von Hack im Wert von 13,7 Mio. $ getroffen; macht ausländische Nachrichtendienste verantwortlich
Grinex, eine sanktionierte Krypto-Rubel-Börse, hat den Betrieb aufgrund eines Cyberangriffs eingestellt, bei dem über 13,74 Millionen USDT gestohlen wurden. Es wird angenommen, dass der Angriff Akteure auf Staatsebene beinhaltet, die darauf abzielen, das Finanzsystem Russlands zu destabilisieren. Grinex arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, hat jedoch keinen Zeitplan für die Wiederaufnahme der Dienstleistungen.
Coinpedia20Std her
