¡El grupo Taizi, Chen Zhi, detenido y deportado a China! El imperio de estafas de 14 mil millones de bitcoins colapsa

El fundador del Grupo Taizi, Chen Zhi, fue arrestado en Camboya y deportado a China. Estados Unidos lo acusa de planear una estafa, confiscando 14 mil millones de dólares en Bitcoin, el mayor caso en la historia. Singapur congeló 150 millones de dólares de Nueva Verme, Taiwán confiscó 4.5 mil millones de dólares taiwaneses, y Hong Kong congeló 2.75 mil millones de dólares de Hong Kong. Hun Sen en Camboya rápidamente tomó distancia. Chen Zhi, de 37 años, fue anteriormente conde y asesor gubernamental.

Chen Zhi: de hacker de Fujian a magnate en Camboya

Chen Zhi nació en Fuzhou, Fujian. Tras hacer su primera fortuna con ataques cibernéticos en sus primeros años, en 2011 se trasladó a Camboya para desarrollar negocios en bienes raíces, finanzas, hoteles y turismo. Tras naturalizarse ciudadano camboyano, en 2015 fundó el Grupo Taizi, y posteriormente fue condecorado con el título de “conde”, llegando a ser asesor de alto nivel del gobierno, alcanzando gran notoriedad. Esta transición de hacker a conde es muy rara en los mercados emergentes del Sudeste Asiático, demostrando sus profundas conexiones en las redes políticas y empresariales de Camboya.

El Grupo Taizi posee un vasto imperio comercial en Camboya, incluyendo propiedades de lujo en el centro de Phnom Penh, resorts, empresas de servicios financieros y tecnológicas. Chen Zhi construyó una imagen pública mediante estos negocios legítimos, pero el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusa de operar una red global de estafas con criptomonedas. Este esquema de “negocios legales que encubren actividades ilícitas” es muy común en el crimen transnacional.

En octubre del año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Chen Zhi de planear fraudes en Camboya, robando miles de millones de dólares en criptomonedas a víctimas en todo el mundo. El Tesoro de EE. UU. confiscó Bitcoin por valor de más de 14 mil millones de dólares supuestamente relacionados con él, en la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha. Si esta cifra es exacta, Chen Zhi podría controlar más de 100,000 bitcoins, solo superado por Satoshi Nakamoto y algunos mineros tempranos.

El 8 de octubre del año pasado, fiscales federales de EE. UU. acusaron a Chen Zhi y sus cómplices. El 14 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a tres ciudadanos taiwaneses y nueve empresas registradas en Taiwán. Tras recibir información de las autoridades estadounidenses el 15 de octubre, la Oficina de Investigación de Taipei y la Policía Nacional crearon un grupo especial para rastrear los movimientos de fondos y activos de la organización en Taiwán.

Estados Unidos, Singapur, Taiwán y Hong Kong unen esfuerzos para recuperar 160 mil millones en activos

Las autoridades y la policía realizaron 47 allanamientos simultáneos en residencias y oficinas de altos cargos del Grupo Taizi y sus empresas relacionadas, incluyendo Prince Real Estate Investment en Taiwán y Alpha Kang Investment. Los fiscales informaron que 25 sospechosos fueron detenidos, 10 testigos citados para interrogatorio, y se incautaron activos por más de 4.5 mil millones de dólares taiwaneses (145.72 millones de dólares) relacionados con la sede en Camboya del grupo.

La policía de Singapur congeló el 31 de octubre del año pasado aproximadamente 150 millones de dólares de Singapur (900 millones de HKD) en activos de Chen Zhi y sus empresas, incluyendo depósitos bancarios, autos de lujo y yates. Posteriormente, las autoridades locales revocaron los beneficios fiscales de la oficina familiar relacionada, y varias instituciones financieras comenzaron a reevaluar los riesgos de colaborar con oficinas familiares extranjeras.

Datos muestran que Chen Zhi ha estado activo en Singapur desde 2017, estableciendo la oficina familiar DW Capital y comprando propiedades de lujo, además de buscar residencia permanente. Sin embargo, en 2021 surgieron disputas internas por fondos, involucrando millones de dólares en controversias, que derivaron en litigios prolongados.

El 7 de enero, los tribunales de Singapur rechazaron una solicitud para liberar fondos relacionados con Chen Zhi, provenientes de su oficina familiar DW Capital. La solicitud fue presentada por una ex gerente de recursos humanos en nombre del director sancionado Karen Chen, buscando usar los fondos para pagar salarios, impuestos y gastos futuros. El juez expresó preocupación por la credibilidad del solicitante, la complejidad de la investigación de lavado de dinero transnacional y la necesidad de asegurar los fondos presuntamente ilícitos.

Estadísticas de recuperación de activos en las cuatro regiones

EE. UU.: Incautación de 14 mil millones de dólares en Bitcoin, mayor caso de confiscación de criptomonedas en la historia

Singapur: Congelación de 150 millones de dólares en activos, incluyendo depósitos bancarios, autos de lujo y yates

Taiwán: 47 allanamientos, confiscación de 4.5 mil millones de dólares taiwaneses, 25 detenidos

Hong Kong: Congelación de 2.75 mil millones de dólares HKD, empresas relacionadas aún en operación

Consideraciones políticas en la rápida separación de Camboya

Tras el anuncio del 7 de enero por parte de las autoridades camboyanas de que Chen Zhi sería deportado a China, el portavoz del Senado y del Partido Popular, Hun Sen, emitió esa misma noche un comunicado señalando que nadie que viole la ley puede escapar a la justicia, y que algunos intentan usar la figura de los líderes nacionales como “protección”, siendo esto un objetivo clave para las autoridades. Se interpretó como un intento de distanciarse rápidamente del incidente para reducir riesgos políticos.

Esta rápida separación refleja la presión que enfrenta el gobierno camboyano. Chen Zhi, conde y asesor gubernamental, si no se distancia rápidamente, podría generar dudas internacionales sobre la protección del país a la delincuencia transnacional. La declaración de Hun Sen es en realidad una señal a EE. UU. y a la comunidad internacional, mostrando que Camboya coopera en la lucha contra el crimen transnacional y no será un refugio para criminales.

En contraste, las dos empresas listadas en Hong Kong relacionadas con Chen Zhi, Kun Group (0924.HK) y Zhi Hao Da (1707.HK), siguen operando normalmente. Ambas empresas han declarado que sus principales negocios están en Singapur, sin activos en Reino Unido o EE. UU., y que sus directivos y gerentes no participan en ninguna sanción. Sin embargo, en noviembre pasado, varios directivos y altos ejecutivos abandonaron sus cargos, incluyendo directores independientes y auditores.

El caso de Chen Zhi refleja cómo diferentes jurisdicciones abordan los riesgos de fondos transfronterizos y reputación, priorizando distintas estrategias: Singapur actúa rápidamente para prevenir la fuga de capitales y riesgos sistémicos, mientras que Camboya se centra en la separación política. Hong Kong, por su parte, mantiene una respuesta basada en la gobernanza corporativa y procedimientos regulatorios existentes, manteniendo la negociación normal de las empresas hasta que haya decisiones judiciales o regulatorias, mostrando diferentes ritmos y umbrales en la gestión del riesgo.