Marlon Ferro, un joven de 20 años de Santa Ana, California, fue sentenciado a 78 meses de prisión federal el 6 de mayo de 2026 por su papel en una empresa criminal que robó más de 250 millones de dólares en criptomonedas, según la fiscalía de EE. UU. para el Distrito de Columbia. Ferro se declaró culpable de conspiración para participar en una organización influenciada y corrupta por delincuentes tras su arresto el 13 de mayo de 2025, cuando las autoridades lo encontraron en posesión de dos armas de fuego y un documento de identificación falso. La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly impuso la sentencia, que incluye 2,5 millones de dólares en concepto de restitución y tres años de libertad supervisada.

Estructura y métodos de la empresa criminal

La empresa criminal operó durante más de un año entre finales de 2023 y principios de 2025, utilizando esquemas de ingeniería social para manipular a las víctimas y hacer que revelaran el acceso a sus activos digitales. Ferro actuó, según los fiscales, como el “instrumento de último recurso” de la operación. De acuerdo con el fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, “Cuando sus cómplices no pudieron engañar a las víctimas para que entregaran el acceso a su criptomoneda o para que entraran mediante hackeo a cuentas digitales, recurrieron a Ferro para irrumpir en domicilios y robar carteras de hardware directamente”.

Incidentes de robo físico

En febrero de 2024, Ferro viajó a Winnsboro, Texas, donde irrumpió en la vivienda de una víctima y robó una cartera de hardware que contenía aproximadamente 100 BTC, y que valía más de 5 millones de dólares. Cinco meses después, en Nuevo México, realizó labores de vigilancia en otra residencia antes de romper una ventana con un ladrillo para buscar carteras de hardware.

Operaciones de lavado de dinero

Ferro también se desempeñó como el “principal lavador de dinero” del grupo, utilizando identificación fraudulenta para configurar una tarjeta de pago digital en una “plataforma con geo-bloqueo” no identificada, lo que permitía a los miembros de la empresa gastar las ganancias cripto obtenidas ilícitamente. Tras su arresto y la condena del líder de la conspiración en septiembre de 2024, Ferro continuó brindando asistencia desde fuera de la prisión, lavando cientos de miles de dólares y usando las ganancias para pagar los honorarios de los abogados del líder.

Gasto suntuario con fondos robados

Ferro utilizó los fondos en criptomonedas robadas para financiar el estilo de vida ostentoso del grupo, gastando más de 255.000 dólares en ropa de diseñador para sus cómplices, incluidas bolsas Hermès Birkin para la novia del líder del grupo.

Declaración de la fiscalía

Pirro dijo en el anuncio de la sentencia: “Este esquema mezcló fraudes en línea sofisticados con robos a la antigua para despojar a las víctimas de millones de dólares en activos digitales. La sentencia de Ferro envía un mensaje claro: el fraude con criptomonedas no es un delito sin víctimas y sin consecuencias que se comete de forma segura detrás de una pantalla; es una conducta delictiva grave que llevará a prisión federal.”

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