El Departamento de Justicia (DOJ) incauta la cuenta en la nube del Grupo Huione en una investigación por lavado de dinero con criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del grupo Huione, con sede en Camboya, anunció el departamento el martes. El subfiscal general adjunto A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia, División de lo Criminal, dijo que la infraestructura incautada sirvió como parte de una columna vertebral tecnológica que permitió transferir, mover y ocultar miles de millones en ganancias de fraude, a menudo a través de centros de estafa en el sudeste asiático. La medida sigue a la designación del año pasado del grupo Huione por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como una preocupación principal de lavado de dinero en virtud de la Ley USA PATRIOT, y el Departamento de Justicia también reconoció a H-Pay Service PLC como parte del grupo Huione.

Huione Group operó infraestructura presuntamente utilizada para blanqueo de cripto

Las autoridades describieron los servicios vinculados a Huione como parte de un ecosistema de blanqueo utilizado por delincuentes que gestionaban activos digitales robados o vinculados a fraudes. La presunta actividad incluyó mover ganancias de estafas de inversión, delitos cibernéticos y robos basados en blockchain antes de convertir o canalizar esos fondos hacia sistemas financieros tradicionales. Gran parte del robo presuntamente fue realizado por la República Popular Democrática de Corea, según el Departamento de Justicia.

Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee, operó canales de Telegram que presuntamente anunciaban tarjetas de crédito robadas, información de identidad, ganancias de malware, servicios de trata de personas y un servicio de escrow para blanquear criptomonedas provenientes de estafas románticas y de inversión. La incautación apunta a infraestructura y no a una billetera o cuenta de intercambio, según el departamento.

Huione lanzó la stablecoin USDH en múltiples blockchains

La firma de análisis blockchain Elliptic descubrió el año pasado que Huione lanzó una stablecoin llamada USDH en medio de presión financiera, creando un carril alternativo de pagos para el mercado de Huione Guarantee. USDH se lanzó en Ethereum, BSC y Tron como parte de un conjunto más amplio de productos blockchain con marca Huione. Esos productos incluían un exchange descentralizado, una billetera cripto nativa y una blockchain conocida como Huione Chain, también llamada Xone.

El FBI reportó pérdidas de 7,2 mil millones de dólares en fraudes cripto para 2025

La incautación forma parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI dirigida al delito cibernético. En 2025, los estadounidenses reportaron más de 7,2 mil millones de dólares en pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Las pérdidas totales reportadas por ciberdelito y fraude habilitado por sistemas informáticos en todo Estados Unidos alcanzaron casi 21 mil millones de dólares ese año, según el informe oficial 2025 Internet Crime Report del FBI.

Para los intercambios, emisores de stablecoin, empresas de pagos y proveedores de infraestructura blockchain, el riesgo de cumplimiento ya no se limita al alta de clientes o al filtrado de billeteras sospechosas. Las firmas también pueden enfrentar escrutinio por alojamiento, APIs, herramientas de escrow, integraciones de billeteras y cualquier servicio que ayude a que fondos sospechosos se muevan entre redes, según el anuncio del Departamento de Justicia.

FAQ

¿Qué incautó el Departamento de Justicia de EE. UU. al grupo Huione?

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del grupo Huione, con sede en Camboya. El departamento anunció la incautación el martes como parte de la Operación Riptide, una campaña del FBI dirigida al delito cibernético.

¿Cuánto perdieron los estadounidenses por fraude de inversión en criptomonedas en 2025?

Los estadounidenses reportaron más de 7,2 mil millones de dólares en pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas en 2025 a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Las pérdidas totales reportadas por ciberdelito y fraude habilitado por sistemas informáticos en todo Estados Unidos alcanzaron casi 21 mil millones de dólares ese año, según el informe oficial 2025 Internet Crime Report del FBI.

¿Qué es USDH y en qué blockchains se admite?

USDH es una stablecoin lanzada por Huione como un carril alternativo de pagos para el mercado de Huione Guarantee, según la firma de análisis blockchain Elliptic. USDH se lanzó en Ethereum, BSC y Tron como parte de un conjunto más amplio de productos blockchain con marca Huione.