El DOJ apunta a la infraestructura del Huione Group para desbaratar miles de millones en fraudes de criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha dado un gran paso contra el crimen habilitado por cripto al incautar infraestructura vinculada al grupo Huione, con sede en Camboya. Los funcionarios dicen que la medida busca desarticular una red que supuestamente ayudó a mover y ocultar miles de millones de dólares relacionados con fraudes, cibercrímenes y estafas de criptomonedas.

Las autoridades apuntaron a una cuenta de computación en la nube que respaldaba partes clave de las operaciones del grupo Huione. Según los investigadores, la infraestructura desempeñó un papel importante al facilitar transacciones vinculadas a actividades criminales a gran escala.

Operación contra una gran red de delitos cripto

El DOJ indicó que la infraestructura incautada respaldaba plataformas asociadas con Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee. Los funcionarios estadounidenses afirman que el mercado ofrecía servicios que permitían a los ciberdelincuentes realizar operaciones ilegales y la under activos digitales.

Los investigadores alegan que la red ayudó a que los delincuentes comerciaran con datos robados, movieran fondos ilícitos y respaldaran esquemas de fraude. Muchas de estas estafas, según se informa, apuntaron a las víctimas mediante oportunidades de inversión falsas y estafas románticas en línea.

Principales acusaciones contra la red incluyen:

• Facilitar el lavado de dinero en criptomonedas
• Respaldar operaciones de fraude y estafas de inversión
• Proporcionar servicios vinculados a información personal robada
• Permitir transacciones criminales mediante sistemas tipo escrow

El Tesoro amplía la presión

La incautación de la infraestructura se produjo junto con acciones adicionales del Departamento del Tesoro de EE. UU. Los funcionarios ampliaron sanciones y restricciones financieras dirigidas al grupo Huione y a entidades relacionadas.

El Tesoro identificó previamente al grupo Huione como una preocupación importante por lavado de dinero. Los investigadores estimaron que la organización gestionó más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas entre 2021 y principios de 2025. Las autoridades vincularon partes de esos fondos con ciberataques, fraudes de inversión y otras estafas en línea.

Crece el enfoque en el fraude cripto

El movimiento más reciente pone de relieve el aumento del enfoque del gobierno estadounidense en los delitos relacionados con criptomonedas. Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley han intensificado los esfuerzos para desmantelar redes que ayudan a los estafadores a mover activos digitales a través de fronteras.

Además, los funcionarios creen que interrumpir la infraestructura tecnológica detrás de estas operaciones puede ser tan importante como congelar fondos. Al atacar los sistemas que respaldan mercados criminales, las autoridades esperan reducir el flujo de transacciones cripto ilegales y proteger a posibles víctimas.