La policía de Hong Kong desmantela una red fraudulenta transfronteriza que apuntaba a estudiantes en el extranjero, incautando activos por HK$5M

Mensaje de Gate News, 26 de abril — La policía de Hong Kong desmanteló una red fraudulenta transfronteriza que atacaba a estudiantes chinos en el extranjero que estudiaban en el exterior, según los medios locales. El grupo delictivo se hizo pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y obligó a las víctimas a viajar a Hong Kong para comprar lingotes de oro como "garantía," que luego fueron fundidos, convertidos en criptomonedas y blanqueados.

Se informaron un total de siete casos que involucraban aproximadamente HK$7 millones. La "Operación Busha" de la policía dio lugar a múltiples arrestos, y las autoridades recuperaron aproximadamente HK$5 millones en activos incautados. Un sospechoso fue puesto en custodia y comparecerá ante el tribunal; las demás personas arrestadas fueron puestas en libertad bajo fianza y deben presentarse ante la policía a principios de mayo.

El esquema pone de relieve los riesgos crecientes del blanqueo de dinero basado en criptomonedas en operaciones de fraude transnacional que se dirigen a poblaciones vulnerables en el extranjero.