Un agente cambiador de dinero de 40 años recibió una condena de prisión de dos años y una multa de 133 millones de KRW por realizar transacciones de criptomonedas no declaradas vinculadas al Grupo Huione de Camboya. El juez Ryu Ji-mi, del Tribunal de Distrito Central de Seúl, División 5 de lo Penal, dictó el fallo el 지난 9일, marcando el primer veredicto de culpabilidad confirmado por lavado de dinero de criptomonedas relacionado con el Grupo Huione. El acusado, identificado como A, operó un intercambio que facilitó 15,5 mil millones de KRW en transacciones cripto no declaradas en 194 ocasiones entre 2022 y 2024, siguiendo instrucciones de B, un asociado del Grupo Huione. El tribunal determinó que A desempeñó un papel esencial en la operación al gestionar cuentas de cripto, cuentas bancarias y transferencias de fondos, recibiendo comisiones a cambio. El caso surge en medio de un mayor escrutinio del Grupo Huione, una organización criminal camboyana sancionada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en octubre por blanquear al menos 4 mil millones de USD entre 2021 y 2025, con las criptomonedas identificadas como parte de la operación.
El tribunal aplica el precedente de actividad empresarial al caso de lavado de dinero
El juez Ryu Ji-mi dictaminó que A y el asociado B operaron como co-conspiradores en una actividad empresarial, aplicando el precedente de la Corte Suprema 2025도4431 que define a los proveedores de servicios de activos virtuales como aquellos que realizan de manera continua y reiterada transacciones en beneficio de múltiples clientes no especificados, a cambio de una compensación. El tribunal halló que A proporcionó funciones esenciales más allá de un simple trabajo, incluida la gestión de cuentas de activos digitales y cuentas bancarias, la ejecución de transferencias de fondos a cuentas en el extranjero según lo indicado por B, y la transmisión de criptomonedas. El fallo señaló que el papel de A implicaba “control funcional mediante contribución esencial”, en lugar de un apoyo meramente auxiliar.
Las investigaciones revelaron que A compró criptomonedas en intercambios domésticos o recibió cripto comprada en el extranjero en cuentas del intercambio doméstico bajo las instrucciones de B, y luego vendió los activos y transfirió las ganancias a destinatarios designados por Huione o retiró efectivo para la entrega. A realizó 194 transacciones no declaradas de activos digitales por un total de aproximadamente 15,5 mil millones de KRW entre 2022 y 2024. Además, A realizó 135 transacciones no registradas de cambio de divisas en el extranjero por valor de 2,9 mil millones de KRW entre 2021 y 2023, incluidas remesas a China.
El Grupo Huione enfrentó sanciones de EE. UU. en octubre
El Grupo Huione se hizo conocido públicamente en octubre cuando Estados Unidos acusó al presidente de Prince Group, Tian Zi, por fraude de telecomunicaciones y lavado de dinero. La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. designó al Grupo Huione como objetivo de sanciones el día 14 de ese mes, bloqueando a la organización del sistema financiero de EE. UU. FinCEN identificó operaciones ilegales de lavado de dinero del Grupo Huione por un total de al menos 4 mil millones de USD entre 2021 y 2025, y que los activos digitales comprendían parte de los fondos blanqueados.
El caso de Prince Group mostró el papel de las criptomonedas en el proceso de lavado de dinero, lo que impulsó el examen de vínculos con Corea. El Grupo Huione opera a través de múltiples entidades, incluida Huione Guarantee, una plataforma de intercambio de criptomonedas.
Intercambios coreanos registraron 16 mil millones de KRW en transferencias de USDT con Huione
Los datos obtenidos por el diputado Lee Yang-soo del Partido del Poder Popular a partir del Servicio de Supervisión Financiera mostraron aproximadamente 16 mil millones de KRW en transferencias de USDT entre intercambios domésticos de Corea en el mercado de won y Huione Guarantee entre 2023 y 2025. Los intercambios domésticos de Corea suspendieron depósitos y retiros en torno al momento en que se aplicó la acción de sanciones de FinCEN.
Datos separados obtenidos por el diputado Kang Min-guk del Servicio de Supervisión Financiera revelaron que cinco subsidiarias bancarias locales coreanas realizaron 52 transacciones por valor de 196 mil millones de KRW con Prince Group de Camboya. Cuatro bancos coreanos domésticos mantuvieron fondos de Prince Group por un total de 91,2 mil millones de KRW en depósitos.
Preguntas frecuentes
¿Qué pena impuso el tribunal coreano al cambiador vinculado a Huione?
El Tribunal de Distrito Central de Seúl condenó al cambiador de 40 años a dos años de prisión e impuso una multa de 133 millones de KRW el 지난 9일. El tribunal declaró culpado al acusado de violar la Ley sobre el Reporte y el Uso de Información sobre Transacciones Financieras Especificadas y la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras por realizar 15,5 mil millones de KRW en transacciones de criptomonedas no declaradas y 2,9 mil millones de KRW en transacciones de cambio de divisas extranjeras no registradas.
¿Cuánta criptomoneda se movió entre intercambios coreanos y entidades del Grupo Huione?
Aproximadamente 16 mil millones de KRW en transferencias de USDT ocurrieron entre intercambios domésticos del mercado de won de Corea y Huione Guarantee entre 2023 y 2025, según datos del Servicio de Supervisión Financiera proporcionados al diputado Lee Yang-soo. Los intercambios coreanos detuvieron depósitos y retiros de Huione después de las sanciones de US FinCEN en octubre.
¿Qué precedente legal aplicó el tribunal en este caso?
El tribunal aplicó el precedente de la Corte Suprema 2025도4431, que define a los proveedores de servicios de activos virtuales como quienes realizan de manera continua y reiterada transacciones para el beneficio de múltiples clientes no especificados a cambio de una compensación. El juez Ryu Ji-mi determinó que el papel del acusado implicaba control funcional mediante contribución esencial, no solo apoyo auxiliar, con base en la gestión de cuentas del acusado y la ejecución de transferencias.
