El NIS de Corea del Sur detecta salidas ilegales de divisas basadas en criptomonedas

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur detectó que una empresa utilizaba criptomonedas para transferir divisas al extranjero de forma ilegal, lo que llevó al Ministerio de Economía y Finanzas a convocar una reunión de respuesta interinstitucional el 10 de junio. La reunión siguió a una revisión de emergencia para estabilizar el mercado celebrada el 7 de junio y se centró en investigar transacciones ilegales de divisas que amenazan la estabilidad del mercado de divisas (forex). Las agencias participantes incluyeron el Servicio Nacional de Inteligencia, el Servicio Nacional de Impuestos, el Servicio de Aduanas de Corea, el Servicio de Supervisión Financiera y el Banco de Corea.

NIS Detecta Empresa que Usa Activos Digitales para Transferencias Ilegales de Divisas

El Servicio Nacional de Inteligencia recientemente detectó a una empresa que disfrazaba los fondos de los clientes como pagos de comercio para transferir divisas al extranjero, compraba activos digitales localmente en el exterior, los traía a Corea y los convertía en efectivo en won surcoreano. El equipo de trabajo interinstitucional planea investigar si esta empresa ocultó activos en el extranjero y falsificó facturas comerciales.

Aduanas Reportan 415,4 Mil Millones de Won en Transacciones Ilegales de Forex Detectadas para Mayo

El Servicio de Aduanas de Corea ha estado realizando inspecciones de divisas dirigidas a transacciones ilegales de forex que aprovechan altos tipos de cambio desde enero. A mayo, las aduanas detectaron 415,4 mil millones de won en transacciones ilegales de compraventa de divisas.

El Gobierno Anuncia una Investigación Ampliada que Abarca Cuatro Categorías de Violaciones

El equipo de trabajo planea ampliar las investigaciones sobre transacciones ilegales de divisas que alteran el mercado de forex mediante cooperación interinstitucional. El gobierno centrará las investigaciones en cuatro categorías: pago ilegal anticipado de costos de importación y recepción tardía de los ingresos de exportación por parte de las empresas, liquidaciones comerciales irregulares y actividades de transferencia de activos en el extranjero. Tras la detección, las autoridades aplicarán medidas estrictas de acuerdo con las leyes pertinentes. Las liquidaciones comerciales irregulares se refieren a liquidaciones de pagos comerciales mediante medios alternativos como esquemas de cambio de divisas o activos digitales en lugar de pagos y recibos a través de bancos, lo que obstaculiza el suministro de liquidez en dólares.

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que decidió operar el equipo de respuesta a transacciones ilegales de divisas de manera permanente y, a través de ello, planea generar continuamente resultados significativos y hacer todo lo posible para bloquear transacciones ilegales de divisas que socaven la estabilidad del mercado de forex.

Preguntas Frecuentes

¿Qué detectó el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur el 10 de junio?

El Servicio Nacional de Inteligencia detectó a una empresa que usaba criptomonedas para transferir ilegalmente divisas al extranjero al disfrazar los fondos de los clientes como pagos de comercio, comprar activos digitales en el extranjero y convertirlos a won surcoreano de forma local. El Ministerio de Economía y Finanzas celebró el 10 de junio una reunión de respuesta interinstitucional para abordar esto y otras transacciones ilegales de forex.

¿Cuánto detectó la aduana coreana de actividad ilegal de divisas para mayo?

El Servicio de Aduanas de Corea detectó 415,4 mil millones de won en transacciones ilegales de divisas a mayo. Las aduanas comenzaron a realizar inspecciones de divisas en enero enfocadas en transacciones ilegales que aprovechan altos tipos de cambio.

¿Qué categorías investigará el gobierno por infracciones de forex ilegales?

El equipo de trabajo del gobierno se centrará en cuatro categorías: pago ilegal anticipado de costos de importación y recepción tardía de los ingresos de exportación por parte de las empresas, liquidaciones comerciales irregulares que usan medios alternativos como activos digitales en lugar de bancos, y actividades de transferencia de activos en el extranjero. Las autoridades aplicarán medidas estrictas conforme a la ley al detectarlas.