Nevin Shetty, el exejecutivo senior de la startup Fabric, ha sido condenado a dos años de prisión por un esquema de fraude electrónico de 35 millones de dólares que involucró una apuesta de criptomonedas de alto riesgo.
Un negocio secreto paralelo
El intento de un exdirector financiero (CFO) de convertir la tesorería de su empleador en una “granja de rendimiento” personal de criptomonedas terminó en una sentencia de prisión federal. Nevin Shetty, de 42 años, exCFO de Fabric, un unicornio de comercio electrónico en Seattle, fue condenado el 5 de marzo a dos años de prisión por fraude electrónico después de canalizar secretamente 35 millones de dólares en un esquema de finanzas descentralizadas (DeFi) que colapsó en menos de un mes.
Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Shetty ayudó a redactar una política de inversión estricta y conservadora para los cientos de millones en capital de riesgo de la empresa. Sin embargo, a principios de 2022, Shetty lanzó un negocio paralelo llamado HighTower Treasury. Los fiscales dicen que el plan de Shetty era un arbitraje clásico en criptomonedas.
Después de mover 35,000,100 dólares en efectivo de Fabric a HighTower, Shetty canalizó los fondos a protocolos de préstamo DeFi—específicamente el ecosistema Terra/Luna—que en ese momento ofrecían rendimientos porcentuales anuales del 20% o más. Shetty planeaba pagar a Fabric un retorno modesto del 6% “seguro”, mientras se quedaba con el 14% restante para él y su socio.
En los primeros 30 días, el esquema pareció funcionar, generando aproximadamente 133,000 dólares en ganancias personales. Sin embargo, la apuesta se convirtió en una pesadilla en mayo de 2022 cuando la stablecoin TerraUSD (UST) perdió su paridad, provocando una pérdida de 40 mil millones de dólares. En pocos días, la tesorería de Fabric, que Shetty tenía en su poder, se desplomó en valor hasta casi desaparecer.
“La pérdida tuvo efectos significativos y severos en la empresa,” dijo la jueza federal Tana Lin durante la sentencia. “Sus acciones sumieron en completo caos la vida de esas 60 personas (que fueron despedidas)… Casi pusiste a la empresa fuera de negocio… Estabas jugando con dinero que no era tuyo.”
El agujero financiero dejado por la fallida apuesta en criptomonedas obligó a Fabric a despedir a 60 empleados, un punto que la fiscalía enfatizó como un “daño irrevocable” causado por la avaricia de Shetty.
A pesar de que la defensa argumentó que Shetty solo estaba haciendo una “inversión no autorizada” en lugar de cometer fraude, el jurado concluyó que su “red de mentiras”—incluyendo ocultar las transferencias a la junta y otros ejecutivos—constituyó actividad criminal.
“Eligió protocolos de préstamo DeFi de alto rendimiento que prometían un 20% de retorno,” dijo el Fiscal Asistente Principal de los EE. UU., Charles Neil Floyd. “Sus mentiras no engañaron al jurado.”
El caso de Shetty marca una de las sentencias penales más importantes relacionadas con la mala gestión de tesorería corporativa y el sector DeFi volátil hasta la fecha.
Preguntas frecuentes ❓
- ¿Por qué fue condenado Nevin Shetty? Fue sentenciado a dos años de prisión por fraude electrónico tras malversar 35 millones de dólares de su empleador.
- ¿Cómo intentó Shetty obtener beneficios con los fondos de la empresa? Canalizó el dinero a un esquema personal de agricultura de rendimiento en criptomonedas a través de un negocio paralelo llamado HighTower Treasury.
- ¿Cuál fue el resultado de la estrategia de inversión de Shetty? La estrategia colapsó cuando la stablecoin TerraUSD perdió su paridad, llevando a una pérdida casi total de los fondos invertidos.
- ¿Qué impacto tuvieron las acciones de Shetty en la empresa? Fabric se vio obligado a despedir a 60 empleados debido a la turbulencia financiera causada por las actividades fraudulentas de Shetty.
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