La Comisión Financiera de Corea del Sur Remite Dos Casos de Manipulación del Mercado Cripto a Investigadores; Posibles Responsabilidades para Prestamistas de Claves de API

Mensaje de Gate News, 29 de abril — La Comisión Financiera de Corea del Sur decidió, en su octava reunión ordinaria, remitir dos casos de manipulación del mercado de activos virtuales a las autoridades de investigación. Los métodos de manipulación detectados combinaron tácticas tradicionales de los mercados de valores con técnicas de abuso de API exclusivas de los mercados cripto.

En el primer caso, el sospechoso compró de antemano activos virtuales específicos y luego colocó órdenes de compra manipuladoras a precios altos para inflar artificialmente los precios, mientras establecía órdenes de compra falsas para impedir caídas de precio, vendiendo repetidamente para obtener ganancias. En el segundo caso, el sospechoso alquiló claves de API de múltiples cuentas mediante una tarifa, ejecutó operaciones de lavado repetidas entre cuentas para crear actividad de negociación falsa, y luego utilizó órdenes a precios altos estilo relay para impulsar los precios antes de vender a inversores minoristas después del movimiento del precio.

La Comisión Financiera advirtió que los titulares de cuentas que presten claves de API utilizadas para operaciones injustas o para lavado de dinero pueden enfrentar responsabilidad civil y penal como cómplices. El Servicio de Supervisión Financiera planea reforzar la lógica de su sistema de detección de anomalías y exigir que las claves de API estén vinculadas a direcciones IP registradas.