Tailandia emite orden de arresto para un empresario chino en $28M Crypto Mining Case

El Departamento de Investigación Especial de Tailandia emitió una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng, acusándolo en noviembre de robo y violaciones de la Ley de Delitos Informáticos por presuntamente ayudar a operar una red que lavaba ganancias de estafas y juegos de azar en línea mediante minería ilegal de criptomonedas. El portavoz de la DSI, el mayor de policía Woranan Srilam, anunció el martes que la red consumió ilegalmente aproximadamente 28 millones de dólares en electricidad, marcando uno de los casos más grandes que la agencia ha manejado en los últimos años. Wang ha huido del país según la agencia, que está coordinando con contrapartes internacionales para localizarlo. La DSI identificó a Wang, exlíder de una asociación comercial tailandesa-china, como una figura clave entre los inversores chinos detrás de la operación, afirmando que grupos del crimen organizado transnacional utilizan la minería ilegal de criptomonedas para generar ingresos, lavar dinero y impulsar redes de delitos tecnológicos. La orden se enmarca en una ofensiva más amplia de Tailandia contra los sindicatos de estafas dirigidos mayoritariamente por chinos que operan en el Sudeste Asiático, cuyas operaciones generan con frecuencia miles de millones de dólares anuales según Naciones Unidas.

La DSI acusa a Wang Yicheng de robo y violaciones de la Ley de Delitos Informáticos

Las autoridades acusaron a Wang en noviembre de robo y de violar la Ley de Delitos Informáticos, que cubre la interferencia con sistemas informáticos según Reuters. La DSI emitió órdenes de arresto para cuatro ciudadanos chinos no identificados y cuatro ciudadanos birmanos en un comunicado la semana pasada. Las autoridades tailandesas están coordinando con contrapartes internacionales para localizar a Wang, quien ha huido del país según la agencia. La DSI nombró a Wang como una figura clave entre los inversores chinos detrás de la operación.

Las autoridades estadounidenses incautaron 500 mil dólares de la cuenta cripto de Wang en junio de 2023

Las fuerzas del orden de EE. UU. ya habían identificado a Wang como sospechoso en una investigación separada de fraude de activos digitales. En junio de 2023, las autoridades estadounidenses incautaron aproximadamente 500 mil dólares en criptomonedas de una cuenta a nombre de Wang tras rastrear los fondos hasta una víctima de fraude en Massachusetts. El Departamento de Justicia de EE. UU. declinó comentar sobre la orden tailandesa. La SEC de Tailandia ha propuesto por separado normas de financiación más estrictas para las empresas de criptomonedas con el fin de frenar el lavado de dinero, extendiendo los requisitos de aprobación a los financiadores detrás de las participaciones mayoritarias.

La billetera de Wang recibió 9,1 millones de dólares de cuentas de estafas de sacrificio de cerdos entre 2021 y 2022

Wang atrajo por primera vez la atención internacional a través de una investigación de Reuters sobre el fraude transnacional de inversiones en criptomonedas, que encontró que una billetera a su nombre recibió al menos 9,1 millones de dólares entre 2021 y 2022 de una cuenta que TRM Labs y otras empresas de blockchain vincularon a estafas de sacrificio de cerdos. La investigación no pudo determinar si Wang controlaba la cuenta o si alguien más usó su identidad para abrirla. La investigación documentó los esfuerzos de Wang por cultivar vínculos con la élite política y policial tailandesa. Las estafas de sacrificio de cerdos engañan a las víctimas para que inviertan en criptomonedas fraudulentas, y una empresa de blockchain vinculó algunas de las operaciones a KK Park, un complejo industrial en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Una víctima, un hombre de 71 años de California, perdió sus ahorros de 2,7 millones de dólares después de que un estafador que se hacía pasar por una mujer joven se le acercara en línea.

Tailandia intensifica la represión contra los sindicatos de estafas dirigidos por chinos

Tailandia y otras naciones del Sudeste Asiático han intensificado las represiones contra los sindicatos de estafas dirigidos mayoritariamente por chinos en los últimos meses, con operaciones que a menudo se ejecutan desde complejos atendidos en parte por víctimas de trata de personas y que generan miles de millones de dólares anuales según Naciones Unidas. La SEC recientemente bloqueó cinco importantes intercambios de criptomonedas que operaban sin licencia como parte de esa ofensiva de cumplimiento más amplia. La orden llega en un momento en que Tailandia combina una aplicación más estricta de la ley con movimientos para ampliar su mercado regulado, habiendo aprobado una exención fiscal de cinco años sobre las ganancias en criptomonedas para operaciones en plataformas con licencia y autorizado Bitcoin para su uso en el mercado de derivados regulado.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos presentó Tailandia contra Wang Yicheng? Las autoridades acusaron a Wang en noviembre de robo y de violar la Ley de Delitos Informáticos, que cubre la interferencia con sistemas informáticos según Reuters. La DSI emitió una orden de arresto contra Wang, quien ha huido del país según la agencia.

¿Cuánta electricidad robó la red ilegal de minería de criptomonedas? Los investigadores descubrieron una red que consumió ilegalmente aproximadamente 28 millones de dólares en electricidad, marcando uno de los casos más grandes que el Departamento de Investigación Especial de Tailandia ha manejado en los últimos años.

¿Qué conexión tiene Wang con las estafas de sacrificio de cerdos? Una investigación de Reuters encontró que una billetera a nombre de Wang recibió al menos 9,1 millones de dólares entre 2021 y 2022 de una cuenta que TRM Labs y otras empresas de blockchain vincularon a estafas de sacrificio de cerdos. La investigación no pudo determinar si Wang controlaba la cuenta o si alguien más usó su identidad para abrirla.