El Departamento de Investigación de Casos Especiales (DSI) de Tailandia allanó 24 ubicaciones el 16 de junio, incautando activos por valor de cientos de millones de baht en una redada contra una presunta red de fraude de divisas. La operación, realizada con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos y el Banco de Tailandia, se dirigió a brókers y personas acusadas de operar esquemas no autorizados de inversión en divisas en el extranjero que involucraban QRS Global, HFM GOFX y Etherwealth. Las autoridades dijeron que las empresas supuestamente solicitaron inversiones a residentes tailandeses sin autorización y utilizaron estructuras corporativas offshore para evitar la supervisión local. El Banco de Tailandia confirmó que ningún operador de negocio de forex involucrado en el caso había recibido autorización para realizar servicios de trading de divisas en Tailandia. La acción de cumplimiento refleja los esfuerzos regulatorios en curso de Tailandia para abordar a los operadores offshore de forex que comercializan servicios a nivel nacional, permaneciendo fuera de los marcos locales de licenciamiento.
DSI de Tailandia Incauta Efectivo por 2 Millones de Dólares y Activos de Lujo en Redadas del 16 de junio
La operación del 16 de junio cubrió 24 ubicaciones en Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan y Samut Sakhon. Las autoridades registraron 15 empresas y nueve propiedades residenciales vinculadas a personas bajo investigación. Los investigadores incautaron 65,27 millones de baht en efectivo, 5 vehículos de lujo, 15 vehículos de pasajeros, 4 motocicletas, barras de oro y adornos de oro, joyería de diamantes y de oro, más de 40 bolsos de lujo, 113 relojes, 12 kilogramos de barras de plata, divisa extranjera por aproximadamente 600.000 baht, 55 computadoras, 30 teléfonos móviles, 2 tabletas, 4 carteras de hardware de criptomonedas y documentos relacionados con la estructura operativa de la red. Con base en los tipos de cambio actuales, el efectivo incautado por sí solo supera los 2 millones de dólares. Entre los activos digitales recuperados había carteras de hardware que se cree contienen criptomonedas, incluyendo Bitcoin y USDT. Los investigadores no divulgaron el valor de ninguna tenencia de criptomonedas potencialmente conectada a las carteras.
Autoridades Alegan que el Modelo de Reembolso del Bróker Introducido Impulsó la Actividad de Trading
Las autoridades describieron el modelo de negocio como uno que dependía en gran medida de brókers introduciendo clientes. En lugar de ganar compensación por el rendimiento de la inversión, los brókers introduciendo supuestamente recibían reembolsos basados en la actividad de trading generada por los clientes referidos. Cuantas más transacciones ejecutaban los clientes, más compensación recibían los brókers introduciendo. Los investigadores dijeron que esta estructura creó incentivos para fomentar el trading frecuente, independientemente de si los inversores obtenían ganancias. Los funcionarios señalaron que muchos de los brókers involucrados en la investigación estaban registrados en jurisdicciones offshore, incluyendo San Vicente y las Granadinas, Seychelles, las Islas Caimán y otros centros financieros internacionales. El uso de entidades offshore puede dificultar los esfuerzos de recuperación cuando surgen disputas, particularmente cuando los clientes intentan presentar reclamaciones contra entidades legales extranjeras que operan fuera de Tailandia. El Departamento de Investigación de Casos Especiales indicó que algunas personas supuestamente participaron en la promoción de oportunidades de inversión, estableciendo empresas, procesando pagos o apoyando la estructura operativa de los negocios bajo investigación. Los investigadores también dijeron que identificaron vínculos entre la operación y varias figuras públicas, influencers, personalidades del entretenimiento y personas vinculadas a empresas que proporcionaban servicios de procesamiento de pagos a la red.
Investigadores Descubren Evidencia de Posible Manipulación del Sistema de Trading
De acuerdo con el Departamento de Investigación de Casos Especiales, los investigadores descubrieron evidencia que sugiere una posible manipulación de las condiciones de trading. Las autoridades citaron indicios de ajustes de precios, retrasos en la ejecución, bloqueo de órdenes y alteraciones dentro de los sistemas de trading utilizados por los inversores. Las autoridades dijeron que especialistas técnicos realizan exámenes forenses adicionales para determinar si esos hallazgos indican una manipulación intencional diseñada para perjudicar a los clientes. Estas acusaciones son particularmente significativas porque muchas disputas que involucran brókers de forex offshore a menudo giran en torno a reclamos de problemas de ejecución, discrepancias de precios, retiros demorados y problemas de rendimiento en la plataforma. La investigación continúa y las autoridades aún no han anunciado cargos formales derivados de la evidencia técnica.
Autoridades Tailandesas Enumeran Violaciones Potenciales de Cinco Estatutos
El Departamento de Investigación de Casos Especiales dijo que las actividades descubiertas durante la operación podrían violar varias leyes tailandesas. Los delitos potenciales incluyen violaciones de la Ley de Préstamo Público Fraudulento, la Ley de Valores y Bolsa, la Ley de Comercio de Derivados, la Ley de Delitos Informáticos y disposiciones del Código Penal relacionadas con el fraude público. Las autoridades rastrean transacciones financieras y recopilan evidencia adicional para identificar a todas las personas y entidades involucradas en la operación. Se espera que la investigación se enfoque en los flujos de dinero entre brókers, brókers introduciendo, procesadores de pagos, promotores y entidades offshore conectadas al esquema presuntamente.
DSI Emite una Advertencia a Inversores sobre Operaciones de Forex No Autorizadas
Tras las redadas, las autoridades tailandesas emitieron una advertencia a inversores que consideran oportunidades de forex y trading en línea. El Departamento de Investigación de Casos Especiales señaló que el trading de divisas y ciertas formas de trading de metales preciosos requieren autorización de los reguladores pertinentes. Los funcionarios advirtieron que algunos operadores intentan cambiar las descripciones de su negocio o comercializar productos alternativos para evitar restricciones regulatorias mientras continúan solicitando inversiones del público. Las autoridades instaron a los inversores a verificar directamente el estatus de licenciamiento con los reguladores antes de depositar fondos y a tener cautela al evaluar oportunidades de inversión promovidas a través de redes sociales, seminarios, influencers o campañas de marketing de estilo de vida. El Departamento de Investigación de Casos Especiales dijo que las víctimas que crean que sufrieron pérdidas conectadas con la operación pueden contactar a su División de Delitos de Tecnología e Información mientras la investigación continúa.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué incautó el Departamento de Investigación de Casos Especiales de Tailandia en las redadas por fraude de forex del 16 de junio?
Las autoridades incautaron 65,27 millones de baht en efectivo (más de 2 millones de dólares), 5 vehículos de lujo, 15 vehículos de pasajeros, 4 motocicletas, barras y adornos de oro, joyería de diamantes y de oro, más de 40 bolsos de lujo, 113 relojes, 12 kilogramos de barras de plata, divisa extranjera por aproximadamente 600.000 baht, 55 computadoras, 30 teléfonos móviles, 2 tabletas, 4 carteras de hardware de criptomonedas y documentos relacionados con la estructura operativa de la red.
¿Qué marcas de forex fueron objetivo en la acción de cumplimiento de Tailandia?
Las redadas del 16 de junio siguieron quejas relacionadas con QRS Global, HFM GOFX y Etherwealth. El Banco de Tailandia confirmó que ningún operador de forex involucrado en el caso había recibido autorización para realizar servicios de trading de divisas en Tailandia.
¿Qué posibles violaciones identificaron las autoridades tailandesas en la investigación por fraude de forex?
El Departamento de Investigación de Casos Especiales dijo que las actividades podrían violar la Ley de Préstamo Público Fraudulento, la Ley de Valores y Bolsa, la Ley de Comercio de Derivados, la Ley de Delitos Informáticos y disposiciones del Código Penal relacionadas con el fraude público. Las autoridades rastrean transacciones financieras y recopilan evidencia adicional para identificar a todas las personas y entidades involucradas.
