Las autoridades de EE. UU. acusan a dos operadores de un servicio de lavado de criptomonedas para AudiA6 por procesar 10.333 BTC

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania, el 11 de junio la oficina anunció cargos contra Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, ciudadano ucraniano, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25, ciudadano ruso, ambos residentes en Georgia. Los dos fueron arrestados y acusados de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y de lavado de dinero mediante su operación de AudiA6, un servicio de blanqueo de criptomonedas que procesó aproximadamente 10.333 Bitcoin (valorados en unos 389,7 millones de dólares) desde 2021.

Una operación multinacional coordinada que involucró al Servicio Secreto, la Investigación Criminal del IRS, Europol y fuerzas del orden de diez países adicionales incautó la infraestructura de AudiA6, congeló activos en criptomonedas y bloqueó las cuentas de Telegram asociadas. Los fiscales indicaron que aproximadamente 393,39 BTC se recibieron directamente de mercados darknet, organizaciones de ransomware y otras fuentes ilícitas. Si son condenados, cada acusado se enfrenta a hasta 20 años de prisión; la Oficina del Fiscal de EE. UU. busca su extradición a Pensilvania.