Diputados de ambos partidos en EE. UU. proponen crear un «Grupo Especial de Trabajo Federal» para investigar fraudes con criptomonedas y ciberataques

El 11 de junio, los representantes republicanos Lance Gooden y Josh Gottheimer, demócrata, presentaron conjuntamente la «Ley Federal de Cumplimiento y Coordinación para el Robo de Criptomonedas», con el objetivo de crear un grupo de trabajo especial interinstitucional en el Departamento de Justicia, integrado por el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, para coordinar las investigaciones sobre fraudes cripto y ataques de hackers.

Resumen de los datos de pérdidas del FBI en el “Reporte de Delitos Cibernéticos 2025”

(Fuente: FBI)

De acuerdo con el «Reporte de Delitos Cibernéticos 2025» publicado oficialmente por el FBI y los datos relacionados:

Cantidad total de reclamaciones relacionadas con criptomonedas: 181,565 casos

Monto total de pérdidas: más de 11,3 mil millones de dólares, +21% interanual

Pérdidas por fraudes de inversión: 7,2 mil millones de dólares (representan la mayor proporción de pérdidas)

Personas mayores de 60 años: presentaron 44,555 reclamaciones, con pérdidas por 4,43 mil millones de dólares (la cifra más alta entre todos los grupos de edad)

El informe de TRM Labs también muestra que en 2025 las billeteras vinculadas a actividades ilícitas recibieron 158 mil millones de dólares en criptomonedas, por encima de 64,5 mil millones de dólares en 2024; sin embargo, la proporción de actividades ilícitas dentro de todas las actividades con criptomonedas cayó al 1,2%.

Composición y responsabilidades del grupo de trabajo especial confirmadas por la ley

Según lo dispuesto en la ley, la estructura de confirmación del grupo de trabajo especial es la siguiente:

Ubicación: Departamento de Justicia

Mecanismo de liderazgo: liderado por el Fiscal General

Instituciones miembros: FBI, Departamento de Seguridad Nacional y Departamento del Tesoro

Tres responsabilidades: coordinar labores de investigación; establecer procedimientos operativos estándar para que las fuerzas policiales locales gestionen casos de robo de criptomonedas; y brindar un mejor apoyo a las víctimas

El representante Gooden dijo en un comunicado que «los estadounidenses carecen de una estrategia coordinada y consistente para impedir que los delincuentes de delitos con criptomonedas les roben cientos de millones de dólares». «Digital Chamber» señaló que las fuerzas de cumplimiento necesitan mejores herramientas y capacitación; Dennis Porter, de Satoshi Action Fund, expresó que la ley proporcionará «una respuesta federal unificada que, desde hace tiempo, no han tenido víctimas, investigadores y las fuerzas policiales locales».

Antecedentes del desmantelamiento del NCET y el marco de cumplimiento existente

La administración Trump desmanteló en 2025 el Grupo de Cumplimiento Nacional de Cripto del Departamento de Justicia (NCET). Los funcionarios argumentaron que el gobierno anterior utilizó el grupo para regular las criptomonedas mediante demandas, en lugar de centrarse en combatir el crimen.

Actualmente, el cumplimiento de la ley federal contra delitos con criptomonedas está disperso entre múltiples agencias: la «Fuerza de Trabajo Conjunta contra el ransomware» (creada en 2021) coordina las respuestas de distintas agencias a los ataques de ransomware; en 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. creó el «Grupo de Trabajo de Lucha contra el Fraude en el Centro contra el Fraude», liderado por el fiscal federal del Distrito de Columbia, que ya ha incautado criptomonedas por más de 700 mil millones de dólares; los fondos se relacionan con tramas de delitos organizados chinos con actividades de fraude de intermediarios que operan a través de intermediarios en el sudeste asiático.

La «Operación Level Up» del FBI, iniciada en 2024, ha ayudado a recuperar alrededor de 5000 millones de dólares en pérdidas. En 2025, se recuperaron 2258 millones de dólares, y se registró a 3,780 víctimas beneficiadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el estado actual del avance legislativo de la «Ley Federal de Cumplimiento y Coordinación para el Robo de Criptomonedas»?

Según los informes, la ley todavía necesita pasar por la revisión del comité o formar parte de un paquete legislativo más grande para convertirse en ley. La ley fue presentada conjuntamente por Gooden, miembro del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, y Gottheimer, miembro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, como una propuesta bipartidista conjunta.

¿En qué se diferencia el nuevo grupo de trabajo especial propuesto del NCET desmantelado?

El NCET se estableció durante la administración de Biden, y funcionarios de la administración Trump señalan que regulaba las criptomonedas mediante medidas legales. El grupo de trabajo especial que contempla el nuevo proyecto enfatiza la coordinación del cumplimiento entre dependencias, un canal unificado de denuncias para las víctimas y el establecimiento de procedimientos operativos estándar para las fuerzas policiales locales, posicionándose como una entidad de coordinación del cumplimiento y no como una entidad reguladora.

¿Cuántas pérdidas ha recuperado la «Operación Level Up» del FBI hasta ahora?

Desde que se puso en marcha en 2024, la «Operación Level Up» del FBI ha ayudado a recuperar pérdidas de aproximadamente 5000 millones de dólares en total; de esa cifra, en 2025 se recuperaron 2258 millones de dólares en un solo año, y las víctimas beneficiadas registradas suman 3,780.