Binance contre-attaque face à la surveillance américaine, présentant un système de conformité complet, des milliers de collaborations avec les forces de l'ordre et des outils de surveillance agressifs alors qu'elle conteste les allégations selon lesquelles la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde aurait omis de lutter contre les activités illicites.
Binance répond aux préoccupations du Congrès, affirmant que les enquêtes ont entraîné la suppression de comptes et la mise en place de contrôles de risque
La plateforme d’échange crypto Binance a publié une réponse officielle à une demande du Congrès concernant ses pratiques de conformité. La plateforme mondiale a publié cette réponse le 6 mars en réponse à une lettre du 24 février du sénateur américain Richard Blumenthal, membre principal du Sous-comité permanent d’enquêtes du Sénat, qui demandait des documents et des explications relatives à la conformité aux sanctions.
La plateforme d’échange crypto Binance a publié une réponse officielle à une demande du Congrès concernant ses pratiques de conformité. La plateforme mondiale a publié cette réponse le 6 mars en réponse à une lettre du 24 février du sénateur américain Richard Blumenthal, membre principal du Sous-comité permanent d’enquêtes du Sénat, contestant ce qu’elle a qualifié de « fausses, infondées et diffamatoires affirmations concernant notre programme de conformité et nos contrôles de sanctions. »
Binance a affirmé :
« Les récents rapports sur la conformité de Binance aux sanctions sont faux, semblent basés sur une incompréhension des faits, et ne reflètent pas pleinement le travail d’enquête plus large que Binance a entrepris. »
« Bien que la société ne puisse pas divulguer de détails pouvant compromettre des enquêtes en cours, nous ferons ce que nous pouvons pour clarifier la situation », a ajouté la plateforme.
L’enquête faisait référence à des reportages du New York Times, du Wall Street Journal et de Fortune qui remettaient en question les systèmes de conformité de la plateforme et ses liens présumés avec des transactions impliquant des entités iraniennes sanctionnées et la soi-disant flotte fantôme de la Russie. La lettre du 24 février a lancé une enquête formelle sur ces rapports et a demandé des documents internes liés à la surveillance des sanctions, aux comptes utilisateurs et à l’exposition potentielle impliquant des intermédiaires.
La réponse a également abordé deux entités mises en avant dans l’enquête : Hexa Whale et Blessed Trust, que des médias ont décrites comme des intermédiaires prétendument liés à environ 1,7 milliard de dollars de transactions impliquant des acteurs iraniens sanctionnés et des opérations pétrolières russes.
Selon l’enquête, ces entités auraient aidé à transférer des fonds vers des portefeuilles numériques associés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran tout en contournant les sanctions liées aux exportations de pétrole russe. Binance a écrit : « Binance a pris connaissance des préoccupations concernant ces entités après avoir lancé une enquête proactive en réponse aux demandes des forces de l’ordre. À l’issue de notre enquête, nous avons retiré ces entités de la plateforme Binance.com. De plus, à notre connaissance, aucun compte Binance n’a effectué de transactions directement avec une entité basée en Iran. »
La lettre du sénateur Blumenthal a également soulevé des inquiétudes concernant des affirmations selon lesquelles le personnel interne de conformité aurait signalé des transactions suspectes, mais aurait ensuite été suspendu ou licencié. L’enquête a demandé des documents relatifs aux utilisateurs iraniens, aux deux intermédiaires de Hong Kong, aux enquêtes sur les activités liées au pétrole russe, au rôle des stablecoins comme le tether (USDT), et à la documentation concernant les actions du personnel de conformité. Par ailleurs, le 27 février, un groupe de 11 sénateurs américains a exhorté le Département du Trésor et le Département de la Justice à enquêter sur Binance pour d’éventuelles violations des sanctions et de la lutte contre le blanchiment d’argent.
La réponse de Binance maintient que son programme de conformité continue de s’étendre et que la société collabore avec les agences de la loi pour enquêter sur les risques, réduire les activités illicites et renforcer les mesures de sécurité sur sa plateforme.
FAQ 🧭
- Pourquoi Binance a-t-elle répondu à une enquête du Sénat américain ?
Binance a publié une lettre officielle contestant les allégations concernant son programme de conformité et détaillant ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et d’application des sanctions.
- Quelle est la taille de l’opération de conformité de Binance ?
La plateforme indique employer plus de 1 500 professionnels de la conformité et utiliser plus de 25 outils de surveillance et de diligence raisonnable.
- Combien de crypto illicites Binance a-t-elle aidé les autorités à saisir ?
Binance rapporte avoir aidé les forces de l’ordre à saisir plus de 752 millions de dollars liés à des activités illicites au cours des trois dernières années.
- Quelles actions Binance a-t-elle prises contre des entités suspectes ?
La société affirme avoir retiré Hexa Whale et Blessed Trust de sa plateforme après que des enquêtes ont lié leurs transactions à des portefeuilles externes suspects.
