La CFTC règle une affaire avec l’ancien PDG de Celsius et impose une interdiction de trading permanente

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a réglé son affaire contre l’ex-PDG de Celsius, Alexander Mashinsky, qui purge actuellement une peine de prison de 12 ans. Jeudi, la CFTC a annoncé que le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York avait émis une ordonnance de consentement interdisant à Mashinsky de commettre à l’avenir de nouvelles violations des dispositions anti-fraude et prévoyant des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement. Cet accord règle les allégations de fraude de la CFTC contre Mashinsky, qui a été arrêté en 2023 après que des procureurs américains ont affirmé qu’il avait fraudé des clients et présenté de manière trompeuse la rentabilité de Celsius.

Le tribunal impose des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement

L’ordonnance de consentement rendue par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York interdit à Mashinsky de commettre à l’avenir des violations des dispositions anti-fraude. Le tribunal a également prononcé des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement. La CFTC a poursuivi Celsius et Mashinsky en 2023 et a déclaré que l’ancien PDG avait fraudé des clients et présenté de manière trompeuse la sécurité de la plateforme tout en menant des stratégies d’investissement à risque.

Mashinsky condamné à 12 ans pour des chefs de fraude

Mashinsky a été arrêté en 2023 après que des procureurs américains ont affirmé qu’il avait fraudé des clients et présenté de manière trompeuse la rentabilité de Celsius. Il a plaidé coupable à un chef de fraude sur des produits de base et à un chef de fraude sur des valeurs mobilières. Mashinsky a ensuite été condamné à 12 ans de prison et a été ordonné de payer près de 50 millions de dollars d’amendes.

Celsius a déposé son bilan en 2022 et a été liquidée en 2024

Celsius a fonctionné comme un prêteur crypto permettant aux clients de gagner des intérêts et de contracter des prêts. La société a déposé son bilan en 2022 puis a été liquidée en 2024. Dans le cadre de la liquidation de Celsius, certains fonds ont été utilisés pour créer une nouvelle société d’extraction de bitcoin appelée Ionic Digital.

La SEC et la FTC ont déposé des poursuites distinctes contre Mashinsky

La Securities and Exchange Commission a poursuivi le prêteur crypto et Mashinsky en 2023, alléguant qu’ils avaient levé des milliards via des ventes frauduleuses de crypto non enregistrées, en mentant à répétition aux investisseurs sur la situation financière de Celsius et en manipulant le prix de CEL, le token natif de la société. Le mois dernier, Mashinsky a conclu un accord à hauteur de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission après que l’agence a déclaré que Mashinsky et d’autres dirigeants de Celsius avaient mené des « actes ou pratiques trompeurs et injustes » dans la commercialisation de services de prêt et de garde de crypto.

FAQ

Que comprenait l’accord de la CFTC avec Alexander Mashinsky ?

L’accord de la CFTC comprenait une ordonnance de consentement rendue par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, qui interdit à Mashinsky de commettre à l’avenir des violations des dispositions anti-fraude et impose des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement.

Quels chefs d’accusation criminels Alexander Mashinsky a-t-il reconnus lors de son plaidoyer ?

Alexander Mashinsky a plaidé coupable à un chef de fraude sur des produits de base et à un chef de fraude sur des valeurs mobilières. Il a été condamné à 12 ans de prison et a été ordonné de payer près de 50 millions de dollars d’amendes.

Quand Celsius a-t-il déposé son bilan et a-t-il achevé sa liquidation ?

Celsius a déposé son bilan en 2022 et a achevé sa liquidation en 2024. Dans le cadre du processus de liquidation, certains fonds ont été utilisés pour créer une nouvelle société d’extraction de bitcoin appelée Ionic Digital.