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Les autorités chiliennes démantèlent le réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaie $90M , arrêtent 20 personnes

GateNews
Mesures d’application
D’après CriptoNoticias, les autorités chiliennes ont démantelé un réseau de blanchiment d’argent impliquant environ 90 millions de dollars, entraînant l’arrestation d’environ 20 personnes. Le réseau aurait converti des fonds illégaux en cryptomonnaies via des échanges et les aurait transférés à l’étranger. Parmi les personnes arrêtées figurait un responsable de compte de Banco Santander. Les responsables ont indiqué que les activités illicites ne concernaient pas l’infrastructure d’entreprise de la banque, et que celle-ci coopère à l’enquête.
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Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.

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