La police chinoise met en garde contre une fraude visant des mineurs utilisant des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent à l'échelle transfrontalière

Selon le Bureau d’enquête cybernétique du ministère chinois de la Sécurité publique, les autorités ont émis un avertissement concernant un nouveau stratagème de fraude visant des mineurs qui utilise des crypto-monnaies pour blanchir des fonds dérobés à travers les frontières. Le schéma commence généralement avec des escrocs publiant des publicités sur des plateformes de jeux et sur les réseaux sociaux afin de recruter des mineurs, puis en se faisant passer pour des forces de l’ordre afin de menacer et d’extorquer de l’argent à partir des comptes de leurs parents. Les fonds volés sont ensuite fractionnés et convertis en crypto-monnaies via des plateformes clandestines, qui sont transférées à travers les frontières sans restrictions géographiques vers des opérations de fraude à l’étranger, ce qui complète une « isolation financière physique ».

Le Bureau a souligné que les agences légitimes d’application de la loi ne mènent jamais d’enquêtes en ligne, ne formulent jamais d’exigences menaçantes en échange d’un paiement, et ne demandent jamais de mots de passe ni de codes de vérification.