CoinEx a nié jeudi les allégations selon lesquelles la plateforme d'échange basée aux Seychelles aurait sciemment servi de conduit pour des milliards de dollars de fonds iraniens sanctionnés. TRM Labs a découvert plus de 3,84 milliards de dollars de flux cryptographiques entre CoinEx et plus de 60 plateformes iraniennes sanctionnées sur une période de sept ans, selon un rapport publié par le Wall Street Journal. La plateforme a rejeté les allégations, arguant qu'elle opère comme une plateforme mondiale neutre au service des utilisateurs ordinaires dans le monde entier, sans liens officiels avec des entités iraniennes. La confrontation survient dans un contexte d'actions répressives américaines intensifiées, marquées par des sanctions contre Nobitex, décrite comme la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, plus tôt ce mois-ci, et une saisie de 1 milliard de dollars de Bitcoin auprès d'entités liées à l'Iran annoncée par le secrétaire au Trésor Scott Bessent quelques jours avant les sanctions contre Nobitex.
TRM Labs allègue 3,84 milliards de dollars de flux entre CoinEx et des plateformes iraniennes
TRM Labs a publié un article de blog établissant des liens entre CoinEx et plus de 60 plateformes iraniennes, dont Nobitex, qui a été frappée de sanctions américaines plus tôt ce mois-ci pour avoir prétendument facilité le financement du terrorisme, le contournement des sanctions et les paiements de rançons. Selon TRM, CoinEx entretient un lien étroit avec Nobitex depuis des années, ayant une exposition on-chain à des entités militaires iraniennes tout en servant de « plus grande contrepartie externe unique » de Nobitex.
Au cours des sept dernières années, plus de 3,84 milliards de dollars ont circulé entre CoinEx et un pool de minage appartenant à la société mère de la plateforme, ViaBTC, selon les données de TRM. La société a décrit CoinEx comme « la bouée de sauvetage la plus importante pour l'écosystème des cryptomonnaies en Iran ». Parce que CoinEx a une exposition transactionnelle à plus de 60 entités opérant en Iran, TRM a soutenu que « cette connectivité n'est probablement pas un comportement de marché indépendant ».
TRM a allégué que la plateforme CoinEx a fait l'objet d'un schéma de blanchiment d'argent d'un an qui s'est terminé ce mois-ci, dans lequel la plateforme a reçu 67 millions de dollars provenant de la banque centrale iranienne via un réseau de transferts traversant plusieurs blockchains.
CoinEx nie avoir eu connaissance du service à des entités sanctionnées
CoinEx a fondé sa défense sur la neutralité, affirmant qu'elle opère comme une plateforme d'échange mondiale au service des utilisateurs ordinaires dans le monde entier, sans liens officiels avec les autorités iraniennes ou les entités sanctionnées. « Nous rejetons fermement toute narration qui confond l'activité des utilisateurs ordinaires avec le contournement des sanctions au niveau étatique, et toute inférence qui assimile les flux de fonds on-chain à une connaissance, un soutien ou une participation de la plateforme à des activités illicites », a déclaré CoinEx dans un post sur X.
Sur X, CoinEx a indiqué qu'elle avait agi rapidement après que Nobitex a été sanctionné pour renforcer l'identification des utilisateurs iraniens, mettre en œuvre un géorepérage complet, détecter les transactions suspectes et intensifier « les actions contre les comptes utilisant la plateforme à des fins illicites ». CoinEx a été lancée il y a près d'une décennie à Hong Kong.
Le Trésor américain annonce une saisie de 1 milliard de dollars de cryptomonnaies auprès d'entités liées à l'Iran
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis avaient saisi 1 milliard de dollars de cryptomonnaies auprès d'entités liées à l'Iran quelques jours avant que Nobitex ne soit sanctionné aux côtés de trois autres plateformes d'échange. Il a alors suggéré que certaines personnes « n'avaient peut-être pas réalisé que leur portefeuille avait été saisi ».
Des rapports récents suggèrent que le gouvernement iranien a accepté le Bitcoin comme moyen de paiement pour le transit par le détroit d'Ormuz, par lequel transitaient autrefois 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole.
FAQ
Qu'a allégué TRM Labs concernant les liens de CoinEx avec les plateformes iraniennes ?
TRM Labs a allégué que CoinEx a facilité plus de 3,84 milliards de dollars de flux cryptographiques vers plus de 60 plateformes iraniennes sanctionnées sur une période de sept ans. La société a décrit CoinEx comme la « plus grande contrepartie externe unique » de Nobitex et « la bouée de sauvetage la plus importante pour l'écosystème des cryptomonnaies en Iran ». TRM a également allégué que CoinEx a reçu 67 millions de dollars provenant de la banque centrale iranienne via un schéma de blanchiment d'argent d'un an qui s'est terminé ce mois-ci.
Comment CoinEx a-t-elle répondu aux allégations jeudi ?
CoinEx a nié les allégations jeudi, déclarant qu'elle opère comme une plateforme mondiale neutre au service des utilisateurs ordinaires dans le monde entier, sans liens officiels avec les autorités iraniennes ou les entités sanctionnées. La plateforme a indiqué qu'elle « rejette fermement toute narration qui confond l'activité des utilisateurs ordinaires avec le contournement des sanctions au niveau étatique ». CoinEx a déclaré avoir agi rapidement après que Nobitex a été sanctionné pour renforcer l'identification des utilisateurs iraniens, mettre en œuvre un géorepérage, détecter les transactions suspectes et intensifier les actions contre les comptes utilisant la plateforme à des fins illicites.
Quelles actions répressives le Trésor américain a-t-il prises contre les entités cryptographiques iraniennes ?
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a annoncé que les États-Unis avaient saisi 1 milliard de dollars de cryptomonnaies auprès d'entités liées à l'Iran quelques jours avant que Nobitex ne soit sanctionné. Nobitex a été sanctionné plus tôt ce mois-ci aux côtés de trois autres plateformes d'échange pour avoir prétendument facilité le financement du terrorisme, le contournement des sanctions et les paiements de rançons.
