Le ministère américain de la Justice a averti les procureurs de s’attendre à une coopération volontaire réduite de Binance dans les enquêtes liées aux cryptomonnaies à partir du 8 juin, selon un rapport de The Information. Le mémo du DOJ indiquait que Binance mettrait fin aux gels de comptes de courtoisie et exigerait que les procureurs utilisent les canaux formels du Traité d’entraide judiciaire mutuelle pour les gels, saisies et certaines demandes des forces de l’ordre, bien que Binance ait nié modifier son approche de coopération avec les autorités américaines. Ce changement soulève des questions sur l’accès aux dossiers et le contrôle des comptes au sein de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, un lieu crucial pour le commerce mondial de crypto et les flux transfrontaliers de fonds, que les enquêteurs utilisent pour identifier les titulaires de comptes, geler les fonds suspects et répondre aux mouvements d’actifs illicites.
Mémo du DOJ signale des changements dans la coopération de Binance à partir du 8 juin
Selon The Information, le récent mémo du DOJ informait le personnel que Binance réduirait la coopération volontaire dans les affaires de cryptomonnaies à partir du 8 juin. Les changements rapportés incluaient la fin des gels de comptes de courtoisie et l’obligation pour les procureurs d’utiliser les canaux formels du Traité d’entraide judiciaire mutuelle pour les gels, saisies et autres demandes des forces de l’ordre. Binance a nié qu’il modifiait sa manière de coopérer avec les autorités américaines.
Ce changement est important car les enquêteurs comptent souvent sur les plateformes pour identifier les titulaires de comptes, geler les fonds suspects et réagir rapidement lorsque des actifs volés ou illicites transitent par des plateformes centralisées. Si la coopération ralentit, les procureurs pourraient faire face à des délais plus longs dans les affaires impliquant des piratages, l’évasion des sanctions, des rançongiciels, des fraudes, le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent.
Binance a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars en 2023
Le mémo intervient dans le contexte du règlement pénal de Binance en 2023 avec les autorités américaines. La société a accepté de payer 4,3 milliards de dollars après avoir plaidé coupable à des violations de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de transmission de fonds. Le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et a été condamné à quatre mois de prison.
Dans le cadre de ses règlements aux États-Unis, Binance est soumis à une surveillance indépendante de conformité visant à améliorer les contrôles anti-blanchiment, la conformité aux sanctions et la réactivité des forces de l’ordre. Toute réduction perçue de la coopération pourrait donc attirer l’attention des régulateurs, législateurs et contrôleurs de conformité.
Les canaux MLAT formels pourraient ralentir les enquêtes urgentes
Le problème pratique concerne la rapidité. Les enquêtes en cryptomonnaies sont sensibles au temps car les fonds volés peuvent se déplacer entre portefeuilles, chaînes, plateformes d’échange et mixers en quelques minutes. La coopération volontaire ou les gels informels de comptes peuvent aider les enquêteurs à préserver les actifs en attendant la paperasserie légale. Exiger des processus MLAT peut entraîner des retards, car ces demandes impliquent souvent des ministères étrangers, des tribunaux et des agences de police dans plusieurs juridictions.
Les entreprises opérant à l’échelle mondiale nécessitent souvent une procédure légale valable avant de geler des comptes ou de produire des dossiers, notamment lorsque des données clients, la législation locale et la juridiction transfrontalière entrent en jeu. Binance n’a pas son siège aux États-Unis et fonctionne via une structure internationale complexe, rendant les questions de procédure légale plus difficiles que pour les institutions financières nationales.
L’avertissement du DOJ suggère que les procureurs pourraient devoir ajuster leurs attentes. Si Binance cesse de fournir certains actes de courtoisie, les enquêteurs américains devront s’appuyer davantage sur des assignations à comparaître, des MLAT, des ordonnances judiciaires, des analyses de la blockchain, des agences partenaires et des intermédiaires locaux. Cela pourrait compliquer la récupération d’actifs dans des affaires à évolution rapide.
Tensions de conformité persistantes après le règlement
Binance continue de faire face à des questions sur ses contrôles contre le financement illicite malgré son règlement. Plus tôt cette année, des législateurs et des médias ont exprimé des préoccupations concernant des flux financiers liés à l’évasion des sanctions et à des contreparties à haut risque. Binance a nié toute faute dans plusieurs cas et a affirmé investir massivement dans la conformité, le soutien aux enquêtes et les systèmes de surveillance des transactions.
Pour les procureurs, le mémo du DOJ pourrait compliquer l’application des lois sur les cryptomonnaies à un moment où le financement illicite reste une préoccupation centrale. Les plateformes centralisées sont souvent le point où l’activité pseudonyme sur la blockchain rencontre des clients identifiables. Si l’accès à ces points de contrôle devient plus lent ou plus formel, les agences de répression pourraient avoir du mal à intervenir avant que des fonds ne soient retirés ou convertis.
Pour Binance, des exigences plus strictes en matière de procédure légale pourraient refléter une tentative de standardiser la gestion par les forces de l’ordre mondiales, de réduire les risques juridiques et d’éviter d’agir sur des demandes informelles pouvant entrer en conflit avec la réglementation locale. La société pourrait soutenir que l’obligation de passer par des canaux formels protège les utilisateurs et garantit la légalité des demandes.
FAQ
Que disait le mémo du DOJ aux procureurs concernant la coopération avec Binance ?
Selon The Information, un récent mémo du DOJ informait le personnel que Binance réduirait la coopération volontaire dans les affaires de cryptomonnaies à partir du 8 juin, notamment en mettant fin aux gels de comptes de courtoisie et en exigeant que les procureurs utilisent les canaux formels du Traité d’entraide judiciaire mutuelle pour les gels, saisies et autres demandes des forces de l’ordre.
Quel était le règlement de Binance en 2023 avec les autorités américaines ?
En 2023, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars après avoir plaidé coupable à des violations de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de transmission de fonds. Le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et a été condamné à quatre mois de prison.
Pourquoi les canaux MLAT formels sont-ils importants pour les enquêtes en cryptomonnaies ?
Les enquêtes en cryptomonnaies sont sensibles au temps car les fonds volés peuvent se déplacer entre portefeuilles, chaînes, plateformes d’échange et mixers en quelques minutes. Exiger des processus MLAT peut entraîner des retards, car ces demandes impliquent souvent des ministères étrangers, des tribunaux et des agences de police dans plusieurs juridictions, compliquant la récupération d’actifs dans des affaires à évolution rapide.
