Le Kenya gèle 751 853 dollars en USDT sur des comptes Binance dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent portant sur 2,32 millions de dollars

D’après les actes judiciaires de l’Assets Recovery Agency (ARA), des enquêteurs kényans ont gelé 751 853 dollars en USDT détenus sur des comptes Binance, ainsi qu’une somme en espèces totalisant au moins 888 030 dollars liée à deux résidents, dans le cadre d’un prétendu schéma de blanchiment d’argent de 2,32 millions de dollars. L’enquête, lancée en octobre 2022, a révélé une opération multi‑strates impliquant des services de transfert de fonds internationaux, des sociétés écrans et des plateformes d’échange de cryptomonnaies conçues pour dissimuler l’origine des fonds. Les documents du tribunal indiquent que 57 virements bancaires ont été structurés délibérément juste en dessous du seuil kényan de 10 000 dollars de déclaration transfrontalière afin d’échapper à la détection réglementaire. En mai 2026, l’ARA a demandé une entraide judiciaire mutuelle au gouvernement américain afin d’obtenir des relevés financiers internationaux, tandis que l’enquête se poursuit.
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