Un changeur d'argent âgé de 40 ans a écopé d'une peine de prison de deux ans et d'une amende de 133 millions de KRW pour avoir effectué des transactions de crypto-monnaies non déclarées liées au groupe Huione du Cambodge. Le juge Ryu Ji-mi du tribunal de district central de Séoul, division 5 du pénal, a rendu le jugement le 지난 9일, marquant la première condamnation confirmée pour blanchiment de crypto-monnaies lié au groupe Huione. Le prévenu, identifié comme A, exploitait un échange qui a facilité 15,5 milliards de KRW de transactions crypto non déclarées sur 194 opérations entre 2022 et 2024, sur instructions d'un associé du groupe Huione, B. Le tribunal a estimé que A avait joué un rôle essentiel dans l'opération en gérant des comptes crypto, des comptes bancaires et des transferts de fonds, en échange de commissions. Cette affaire survient dans un contexte de contrôle accru du groupe Huione, une organisation criminelle cambodgienne sanctionnée par le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain en octobre pour avoir blanchi au moins 4 milliards de dollars entre 2021 et 2025, la crypto-monnaie étant identifiée comme faisant partie du dispositif.
Le tribunal applique un précédent lié à l'activité professionnelle au dossier de blanchiment
Le juge Ryu Ji-mi a estimé que A et l'associé B ont opéré comme co-conspirateurs dans une activité commerciale, en appliquant le précédent de la Cour suprême 2025도4431, qui définit les prestataires de services d'actifs virtuels comme ceux qui réalisent continûment et à maintes reprises des transactions au profit de plusieurs clients non précisés en échange d'une rémunération. Le tribunal a conclu que A fournissait des fonctions essentielles au-delà d'un simple travail, notamment en gérant des comptes d'actifs numériques et des comptes bancaires, en exécutant des transferts de fonds vers des comptes à l'étranger conformément aux instructions de B, et en transmettant des crypto-monnaies. Le jugement a indiqué que le rôle de A impliquait un « contrôle fonctionnel par contribution essentielle », plutôt qu'un soutien accessoire.
Les enquêtes ont révélé que A achetait des crypto-monnaies sur des bourses nationales ou recevait des crypto achetées à l'étranger sur des comptes de bourses nationales, toujours selon les instructions de B, puis vendait les actifs et transférait les produits à des destinataires désignés par Huione ou retirait du cash pour livraison. A a réalisé 194 transactions non déclarées d'actifs numériques pour un total d'environ 15,5 milliards de KRW entre 2022 et 2024. En outre, A a effectué 135 transactions de change étrangères non enregistrées d'une valeur de 2,9 milliards de KRW entre 2021 et 2023, y compris des remises vers la Chine.
Le groupe Huione a fait face à des sanctions américaines en octobre
Le groupe Huione est devenu public en octobre après que les États-Unis ont mis en accusation le président de Prince Group, Tian Zi, pour fraude en télécommunications et blanchiment d'argent. Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a désigné le groupe Huione comme cible de sanctions le 14 de ce mois, bloquant l'organisation du système financier américain. FinCEN a identifié des opérations illégales de blanchiment d'argent du groupe Huione totalisant au moins 4 milliards de dollars entre 2021 et 2025, les actifs numériques constituant une partie des fonds blanchis.
L'affaire Prince Group a mis en évidence le rôle des crypto-monnaies dans le processus de blanchiment, ce qui a conduit à examiner des liens avec la Corée. Le groupe Huione opère via plusieurs entités, dont Huione Guarantee, une plateforme d'échange de crypto-monnaies.
Des échanges coréens ont enregistré 16 milliards de KRW de transferts en USDT avec Huione
Des données obtenues par le député Lee Yang-soo du People Power Party auprès du Financial Supervisory Service montrent environ 16 milliards de KRW de transferts en USDT entre des bourses coréennes de change contre won et Huione Guarantee entre 2023 et 2025. Les bourses coréennes de change contre won ont suspendu les dépôts et retraits de Huione autour du moment de l'action de sanctions de FinCEN.
Des données distinctes obtenues par le député Kang Min-guk auprès du Financial Supervisory Service ont révélé que cinq filiales bancaires locales coréennes ont mené 52 transactions d'une valeur de 196 milliards de KRW avec le Prince Group du Cambodge. Quatre banques coréennes nationales détenaient des fonds du Prince Group totalisant 91,2 milliards de KRW en dépôts.
FAQ
Quelle peine le tribunal coréen a-t-il imposée au changeur lié à Huione ?
Le tribunal de district central de Séoul a condamné le changeur de 40 ans à deux ans de prison et a imposé une amende de 133 millions de KRW le 지난 9일. Le tribunal a reconnu le prévenu coupable d'avoir violé l'Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information et le Foreign Exchange Transactions Act pour avoir effectué 15,5 milliards de KRW de transactions de crypto-monnaies non déclarées et 2,9 milliards de KRW de transactions de change étrangères non enregistrées.
Quelle quantité de crypto-monnaie a circulé entre les bourses coréennes et les entités du groupe Huione ?
Environ 16 milliards de KRW en transferts en USDT ont eu lieu entre des bourses coréennes de change contre won et Huione Guarantee entre 2023 et 2025, selon des données du Financial Supervisory Service fournies au député Lee Yang-soo. Après les sanctions de FinCEN des États-Unis en octobre, les bourses coréennes ont cessé les dépôts et retraits liés à Huione.
Quel précédent juridique le tribunal a-t-il appliqué dans cette affaire ?
Le tribunal a appliqué le précédent de la Cour suprême 2025도4431, qui définit les prestataires de services d'actifs virtuels comme ceux qui réalisent continûment et à maintes reprises des transactions au profit de plusieurs clients non précisés en échange d'une rémunération. Le juge Ryu Ji-mi a estimé que le rôle du prévenu impliquait un contrôle fonctionnel par contribution essentielle, et non simplement un soutien accessoire, sur la base de la gestion des comptes du prévenu et de l'exécution des transferts.
