Thaïlande : le Département des enquêtes spéciales (DSI) a émis un mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires chinois Wang Yicheng, l’inculpant en novembre pour vol et violation de la Loi sur les crimes informatiques pour avoir présumé participer à la gestion d’un réseau qui blanchissait les produits d’escroqueries et de jeux d’argent en ligne via du minage illégal de cryptomonnaies. Le porte-parole du DSI, le major de police Woranan Srilam, a annoncé mardi que le réseau a soutiré illégalement l’équivalent d’environ 28 millions de dollars d’électricité, ce qui en fait l’une des plus grosses affaires de ce genre traitées par l’agence ces dernières années. Selon le DSI, Wang a fui le pays ; l’agence coordonne ses actions avec ses homologues internationaux pour le localiser. Le DSI a présenté Wang, ancien dirigeant d’une association commerciale thaï-chinoise, comme une figure clé parmi les investisseurs chinois à l’origine de l’opération, affirmant que les groupes criminels transnationaux organisés utilisent le minage illégal de cryptomonnaies pour générer des revenus, blanchir de l’argent et alimenter les réseaux de criminalité technologique. Ce mandat s’inscrit dans la vaste répression que mène la Thaïlande contre les syndicats d’escroquerie tenus en grande partie par des Chinois et opérant en Asie du Sud-Est, des opérations qui génèrent fréquemment des milliards de dollars par an selon les Nations unies.
Le DSI inculpe Wang Yicheng pour vol et violation de la Loi sur les crimes informatiques
Les autorités ont inculpé Wang en novembre pour vol et violation de la Loi sur les crimes informatiques, qui couvre les interférences avec des systèmes informatiques selon Reuters. Le DSI a émis des mandats d’arrêt contre quatre ressortissants chinois non nommés et quatre ressortissants birmans dans un communiqué la semaine dernière. Les autorités thaïlandaises coordonnent leurs actions avec leurs homologues internationaux pour localiser Wang, qui a fui le pays selon l’agence. Le DSI a désigné Wang comme une figure clé parmi les investisseurs chinois derrière l’opération.
Les autorités américaines ont saisi 500 000 dollars sur le compte crypto de Wang en juin 2023
Les forces de l’ordre américaines avaient déjà identifié Wang comme suspect dans le cadre d’une enquête distincte pour fraude aux actifs numériques. En juin 2023, les autorités américaines ont saisi environ 500 000 dollars en cryptomonnaies sur un compte au nom de Wang après avoir retracé les fonds jusqu’à une victime d’escroquerie dans le Massachusetts. Le ministère américain de la Justice a refusé de commenter le mandat thaïlandais. La SEC thaïlandaise a séparément proposé des règles de financement plus strictes pour les entreprises crypto afin de lutter contre le blanchiment d’argent, étendant les exigences d’approbation aux financiers derrière les participations majoritaires.
Le portefeuille de Wang a reçu 9,1 millions de dollars en provenance de comptes liés à des arnaques de type « pig butchering » entre 2021 et 2022
Wang a attiré l’attention internationale pour la première fois par le biais d’une enquête de Reuters sur la fraude transnationale aux investissements cryptos, qui a révélé qu’un portefeuille à son nom a reçu au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022 en provenance d’un compte que TRM Labs et d’autres sociétés de blockchain ont lié à des arnaques de type « pig butchering ». L’enquête n’a pas pu établir si Wang contrôlait le compte ou si quelqu’un d’autre avait utilisé son identité pour l’ouvrir. L’enquête a documenté les efforts de Wang pour cultiver des liens avec les élites politiques et policières thaïlandaises. Les arnaques de type « pig butchering » trompent les victimes pour qu’elles investissent frauduleusement dans des cryptomonnaies, et une société de blockchain a lié certaines des opérations à KK Park, un complexe industriel à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Une victime, un Californien de 71 ans, a perdu ses économies de 2,7 millions de dollars après qu’une arnaqueuse se faisant passer pour une jeune femme l’a contacté en ligne.
La Thaïlande intensifie la répression contre les syndicats d’escroquerie dirigés par des Chinois
La Thaïlande et d’autres nations d’Asie du Sud-Est ont intensifié ces derniers mois la répression contre les syndicats d’escroquerie tenus en grande partie par des Chinois, dont les opérations sont souvent gérées depuis des complexes en partie peuplés de victimes de traite et génèrent des milliards de dollars par an selon les Nations unies. La SEC a récemment bloqué cinq grandes bourses de cryptomonnaies fonctionnant sans licence dans le cadre de cette campagne d’application plus large. Ce mandat intervient alors que la Thaïlande associe une application plus stricte à des mesures visant à élargir son marché réglementé, ayant approuvé une exonération fiscale de cinq ans sur les gains crypto pour les transactions sur les plateformes agréées et autorisé le Bitcoin pour le marché réglementé des produits dérivés.
FAQ
De quoi la Thaïlande accuse-t-elle Wang Yicheng ?
Les autorités ont inculpé Wang en novembre pour vol et violation de la Loi sur les crimes informatiques, qui couvre les interférences avec des systèmes informatiques selon Reuters. Le DSI a émis un mandat d’arrêt contre Wang, qui a fui le pays selon l’agence.
Quelle quantité d’électricité le réseau de minage illégal de cryptomonnaies a-t-il volée ?
Les enquêteurs ont découvert un réseau qui a soutiré illégalement l’équivalent d’environ 28 millions de dollars d’électricité, ce qui en fait l’une des plus grosses affaires de ce genre traitées par le Département des enquêtes spéciales thaïlandais ces dernières années.
Quel lien Wang a-t-il avec les arnaques de type « pig butchering » ?
Une enquête de Reuters a révélé qu’un portefeuille au nom de Wang a reçu au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022 en provenance d’un compte que TRM Labs et d’autres sociétés de blockchain ont lié à des arnaques de type « pig butchering ». L’enquête n’a pas pu établir si Wang contrôlait le compte ou si quelqu’un d’autre avait utilisé son identité pour l’ouvrir.
