La Thaïlande émet un mandat d'arrêt contre un homme d'affaires chinois pour un schéma de blanchiment d'argent via $Billion Crypto

Selon Reuters, les autorités thaïlandaises ont émis le 26 juin un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires chinois Wang Yicheng, accusé de collusion avec des groupes criminels transnationaux pour blanchir de l'argent via du minage illégal de cryptomonnaies lié à des arnaques sentimentales et à des opérations de jeux en ligne, avec des fonds totaux dépassant plusieurs milliards de dollars. La société d'analyse blockchain TRM Labs a constaté que le portefeuille crypto de Wang a reçu au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022, tous attribuables à des fraudes de type « pig-butchering ». Les forces de l'ordre américaines ont confirmé l'implication de Wang dans une fraude aux actifs numériques, récupérant environ 500 000 dollars en cryptomonnaies sur un compte enregistré à son nom après avoir tracé des fonds volés à une victime dans le Massachusetts.
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