Trois hommes au Royaume-Uni ont été condamnés à des peines de prison allant de six ans neuf mois à onze ans après avoir orchestré un stratagème de vol de cryptomonnaies qui a rapporté 5,4 millions de dollars en se faisant passer pour des policiers et en créant de faux sites web de police. Hamza Bashir, Kevin Nwamma et Anthony Ikenwe ont trompé des victimes dans tout le Royaume-Uni en les faisant transférer leur cryptomonnaie vers des adresses de portefeuille présentées comme des comptes sécurisés contrôlés par la police. L’enquête a commencé en janvier 2025 après qu’une victime a signalé la fraude à la police métropolitaine britannique, qui a mis au jour une trace de dépenses de luxe, dont une voiture de 60 000 livres, des articles de créateurs de Harrods, Hermès, Louis Vuitton et Rolex, des voyages internationaux vers la Thaïlande, le Japon, Paris, Mykonos, les Maldives et les Seychelles, ainsi que 500 000 livres en espèces récupérées dans une boîte de dépôt de fonds. Le groupe a exploité la peur des victimes en les appelant à froid, en avertissant les détenteurs de crypto que leurs fonds étaient en danger, puis en leur ordonnant de déplacer leurs actifs en urgence vers des portefeuilles contrôlés par le groupe. L’affaire illustre la sévérité croissante des tribunaux britanniques dans le traitement des fraudes en cryptomonnaie, à mesure que l’adoption des actifs numériques progresse et que les attaquants exploitent la psychologie humaine plutôt que des vulnérabilités techniques.
Le gang s’est fait passer pour des policiers et a construit de faux sites web pour voler des cryptomonnaies
D’après la police métropolitaine britannique, le gang a appelé à froid des détenteurs de cryptomonnaies et s’est présenté comme des agents de police, en prévenant les victimes que leurs fonds étaient en danger. Le gang a créé de faux sites web de police conçus pour donner de la crédibilité à leurs appels, offrant aux victimes un moyen de vérifier la légitimité de l’opération. Les victimes ont transféré leur cryptomonnaie vers des adresses de portefeuille contrôlées par le groupe, et, dans certains cas, ont également transmis des identifiants à leurs propres comptes. La combinaison de pression téléphonique et d’une présence web convaincante a balayé leurs doutes, en exploitant le fait que les actifs en cryptomonnaie existent en dehors des dispositifs de protection bancaire traditionnels, sans équipe dédiée à la fraude bancaire à contacter et sans mécanisme de chargeback.
Les fonds volés convertis en cartes de paiement et dépensés en biens de luxe et en voyages
Une fois les fonds transférés, le gang a converti une grande partie de la cryptomonnaie volée en cartes de paiement, une méthode permettant de dépenser des actifs numériques dans des environnements de vente au détail ordinaires. Les achats ainsi blanchis ont servi à acheter une voiture de 60 000 livres (81 000 dollars), à faire des emplettes chez Harrods, Hermès, Louis Vuitton et Rolex, ainsi qu’à financer des voyages internationaux vers la Thaïlande, le Japon, Paris, Mykonos, les Maldives et les Seychelles. La police a récupéré 500 000 livres (674 000 dollars) en espèces dans une boîte de dépôt de fonds liée au groupe. L’un des hommes avait déclaré un revenu annuel de seulement 444 livres (600 dollars) aux autorités, un écart qui a contribué à faire s’effondrer l’opération.
Le signalement d’une victime en janvier 2025 a déclenché l’enquête de la police métropolitaine
La police métropolitaine a lancé son enquête après qu’une victime s’est manifestée en janvier 2025 pour signaler avoir été trompée. Ce seul signalement a démantelé l’ensemble de l’opération, les enquêteurs retraçant les relevés de dépenses, la boîte de dépôt de fonds et les conversions en cartes de paiement. L’affaire met en évidence que, même si la blockchain peut être pseudonyme, dès que les fonds volés touchent la réalité via des voitures, des hôtels et des magasins de créateurs, la trace papier devient traçable.
Bashir condamné à six ans neuf mois, Nwamma et Ikenwe chacun à onze ans
Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à six ans et neuf mois de prison. Kevin Nwamma, 25 ans, et Anthony Ikenwe, 29 ans, ont chacun reçu des peines de onze ans. L’écart dans les condamnations reflète probablement des niveaux différents d’implication, même si la police métropolitaine n’a pas détaillé le rôle précis de chaque individu. Des peines de onze ans pour fraude en cryptomonnaie au Royaume-Uni signalent à quel point les tribunaux considèrent cette catégorie de crime, alors que l’adoption des actifs numériques continue de croître.
FAQ
Comment le gang a-t-il volé la cryptomonnaie ?
Ils se sont fait passer pour des policiers et ont créé de faux sites web de police, convainquant les victimes de déposer leur crypto dans des adresses de portefeuille présentées comme des comptes de police sécurisés. Dans certains cas, les victimes ont aussi donné accès à leurs propres comptes.
Qu’est-il arrivé aux fonds volés ?
La cryptomonnaie volée a été convertie en cartes de paiement, puis dépensée pour une voiture de 60 000 livres, des biens de Harrods, Hermès, Louis Vuitton et Rolex, ainsi que des voyages vers la Thaïlande, le Japon, Paris, Mykonos, les Maldives et les Seychelles. La police a également récupéré 500 000 livres en espèces dans une boîte de dépôt de fonds liée au gang.
Quand le gang a-t-il été interpellé et quelles ont été les peines ?
Le gang a été interpellé après qu’une victime a signalé la fraude à la police métropolitaine en janvier 2025. Hamza Bashir a reçu une peine de six ans et neuf mois. Kevin Nwamma et Anthony Ikenwe ont chacun été condamnés à onze ans de prison.
