12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rilis tagihan struktur pasar kripto ditunda karena industri memandang kompromi imbal hasil stablecoin yang telah direvisi minggu ini
Perwakilan industri kripto dan perbankan bertemu untuk membahas ketentuan imbal hasil stablecoin dalam rancangan undang-undang struktur pasar. Bahasa kompromi, yang dipimpin oleh Senator Alsobrooks dan Tillis, telah menimbulkan kekhawatiran di sektor kripto, khususnya terkait imbal hasil yang didasarkan pada saldo stablecoin. Rilis teks revisi telah ditunda, dengan negosiasi yang terus berlangsung mengenai rincian teknis. Sidang penandaan (markup) diperkirakan akan diadakan pada akhir April. Kekhawatiran regulasi lainnya, termasuk definisi DeFi dan potensi keterkaitan dengan keluarga mantan Presiden Trump, masih belum terselesaikan.
CoinDesk1jam yang lalu
CFTC menggugat 3 negara bagian terkait kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintahan Trump menggugat Illinois, Connecticut, Arizona, dan para regulator perjudian mereka atas hak pemerintah federal untuk mengatur pasar prediksi.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan terpisah pada hari Kamis terhadap tiga pihak tersebut
Cointelegraph3jam yang lalu
Coinbase Mendapat Persetujuan Bersyarat untuk Piagam Amanah Nasional AS
Coinbase, bursa kripto terbesar berbasis AS, secara resmi telah mengamankan persetujuan bersyarat dari Kantor Pengawas Mata Uang (Office of the Comptroller of the Currency) untuk piagam perwalian nasional.
Langkah ini tampaknya merupakan lompatan besar menuju kepastian regulasi dan puncak dari beberapa tahun kerja keras yang ketat.
CryptoPotato6jam yang lalu
Status Hukum DAO Mendapat Daya Tarik di AS Menyusul Persetujuan Negara Bagian Baru
_Penerapan DAO di AS meluas karena Alabama memberikan status hukum dan perlindungan tanggung jawab kepada entitas nonprofit yang terdesentralisasi._
Negara bagian AS Alabama telah menandatangani rancangan undang-undang baru yang memperkenalkan struktur bagi kelompok nonprofit terdesentralisasi yang beroperasi dengan kontrak pintar. Para legislator bertujuan untuk memberi kejelasan untuk
LiveBTCNews7jam yang lalu
Sebuah CEX tertentu telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Pengawas Mata Uang AS untuk mendirikan institusi trust nasional, dan akan menerima pengawasan di tingkat federal
Sebuah CEX menerima persetujuan bersyarat dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC) AS untuk dapat mendirikan lembaga perwalian negara, namun tidak beralih menjadi bank komersial, dan tetap beroperasi di bawah pengawasan Departemen Layanan Keuangan negara bagian New York, guna meningkatkan konsistensi layanan kustodian dan menjadi landasan bagi produk-produk baru.
GateNews8jam yang lalu
《Undang-Undang Layanan Aset Virtual》 disahkan! “Kegiatan pelanggaran ini” akan dikenai denda, rancangan 3 poin utama sekaligus disimak
Dewan Eksekutif Yuan Taiwan telah menyetujui Rancangan Undang-Undang《Undang-Undang tentang Layanan Aset Virtual》, menetapkan ketentuan pengawasan dan sanksi bagi penyedia layanan aset virtual serta penerbit stablecoin, dengan menekankan stabilitas pasar dan perlindungan bagi para pelaku transaksi. Rancangan undang-undang tersebut secara tegas menetapkan persyaratan perizinan bagi pelaku usaha, ketentuan penerbitan stablecoin, dan melarang tindakan manipulasi pasar. Selain itu, rancangan ini akan mendorong pembukaan bertahap produk turunan aset virtual, pada tahap awal terutama untuk institusi yang memiliki modal dan kemampuan pengendalian risiko.
区块客8jam yang lalu
