BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC dan CFTC Menandatangani MOU untuk Menyelaraskan Aturan Pengawasan Crypto
SEC dan CFTC menandatangani MOU untuk mengoordinasikan pengawasan kripto dan menyelaraskan kerangka kerja regulasi di seluruh pasar aset digital.
Perjanjian mendukung berbagi data, koordinasi penegakan hukum bersama, dan panduan yang lebih jelas untuk perusahaan kripto.
Inisiatif terkait dengan rencana Harmonization dan CLARITY Act
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Penyelesaian Perdagangan Emas Amazon Ilegal di Venezuela Dengan USDT
Venezuela sedang berkembang sebagai pusat utama perdagangan emas ilegal dari Amazon, dengan transaksi semakin banyak dilakukan dalam USDT karena kecepatan dan kemudahannya. Pergeseran ini memperumit upaya pelacakan dan terkait dengan aktivitas kriminal, kerusakan lingkungan, dan sanksi internasional.
Coinfomania3jam yang lalu
SocksEscrow Proxy Jahat Runtuh, Aset Kripto $3.5 Juta Dibekukan
"Operasi Kilat" berhasil membongkar layanan proxy jahat "SocksEscort", membekukan aset kripto senilai 3.5 juta dolar, dan menyita 34 domain serta 23 server di tujuh negara. Layanan tersebut memanfaatkan router yang terinfeksi untuk melakukan berbagai kegiatan kriminal, termasuk pencurian akun dan serangan ransomware, yang secara serius memfasilitasi kejahatan siber.
MarketWhisper5jam yang lalu
Trump Crypto Project Attacked Fiercely by Democrats, Midterm Elections May Face New Turmoil Over "Crypto Politics"
Seiring mendekatnya pemilihan tengah periode Amerika Serikat tahun 2026, para Demokrat menjadikan cryptocurrency sebagai fokus serangan politik, menuduh proyek cryptocurrency Trump mengandung konflik kepentingan. Beberapa anggota Kongres Demokrat menyerukan penyelidikan, perusahaan cryptocurrency yang terkait dengan keluarga Trump mendapatkan perhatian, dan diskusi tentang regulasi serta masalah etika selama masa kampanye berlangsung dengan intens. Dinamika ini berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan di masa depan.
GateNews5jam yang lalu
CFTC Menerbitkan Nasihat Pasar Prediksi Untuk Bursa
CFTC mengeluarkan peringatan tentang pencatatan kontrak acara pasar prediksi.
Panduan menargetkan bursa yang menawarkan derivatif berbasis acara.
Langkah ini menandakan pengawasan regulasi yang lebih dekat terhadap pasar prediksi.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS telah mengungkapkan panduan baru untuk pasar yang berkembang untuk predik
Blockzeit6jam yang lalu
690万美元kriptokurensi dicuri: Laki-laki Singapura divonis dua tahun karena terlibat dalam serangan hacker
Pengadilan Singapura menghukum seorang pria dengan dua tahun penjara. Dia dihukum karena terlibat dalam kasus pencurian cryptocurrency yang menyebabkan kerugian sekitar 6,9 juta dolar. Kasus ini berasal dari akses ilegal peretas ke dompet cryptocurrency dan pemindahan aset. Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap anggota kelompok kejahatan melalui pelacakan aliran dana. Lembaga penegak hukum menyatakan bahwa kejahatan siber tetap aktif di bidang aset digital, dan berbagai negara memperkuat kerja sama untuk meningkatkan perlindungan keamanan.
GateNews6jam yang lalu
