Menurut berita ChainCatcher, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan USDT senilai lebih dari $61 juta. Dana tersebut dilacak ke alamat cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency “Pig Killing Plate”.
Investigasi mengungkapkan bahwa penjahat sering mendapatkan kepercayaan korban dengan kedok menjalin hubungan romantis, dan kemudian mengklaim memiliki teknik khusus untuk menghasilkan keuntungan tinggi melalui perdagangan cryptocurrency, yang menyebabkan korban menjadi platform perdagangan palsu yang meniru platform yang sah. Platform ini menampilkan portofolio fiktif dengan pengembalian tinggi, memikat korban untuk meningkatkan investasi mereka. Ketika korban mencoba menarik uang, scammers selanjutnya mengekstrak dana dengan dalih membayar “pajak” atau “biaya”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Gugatan class-action investor Nvidia maju terkait pendapatan dari penambangan kripto
Seorang hakim federal California telah mengesahkan kelas investor dalam gugatan hukum sekuritas yang menuduh Nvidia dan CEO Jensen Huang menyesatkan pemegang saham tentang berapa banyak pendapatan gaming perusahaan selama ledakan penambangan kripto 2017-2018 berasal dari penjualan GPU kepada penambang cryptocurrency.
US District Judge H
Cointelegraph11menit yang lalu
Suami mengendalikan istri dan mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: Peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin, di mana penggugat menuduh istrinya yang sedang pisah rumah secara diam-diam mencuri 2.323 Bitcoin pada tahun 2023. Dalam kasus ini, penggugat menggunakan bukti rekaman suara untuk membuktikan bahwa tergugat berencana memindahkan Bitcoin bersama saudara perempuannya. Hakim berpendapat bahwa peluang kemenangan penggugat cukup tinggi, memerintahkan pembekuan aset dan menolak sebagian tuntutan, serta menyarankan agar sidang segera dilaksanakan.
区块客22menit yang lalu
Perusahaan terkemuka di Xinjiang yang memproduksi silikon kristal multi-kristal didenda lebih dari 100 juta yuan karena melanggar aturan dalam menyediakan listrik untuk penambangan mata uang virtual
Gate News berita, pada 26 Maret, sebuah perusahaan terkemuka di industri silikon kristal di Xinjiang (bahan utama inti untuk industri semikonduktor dan tenaga surya) karena melanggar aturan dalam menyediakan listrik untuk kegiatan penambangan mata uang virtual, telah disita hasil ilegal dan dikenai denda oleh otoritas pengawas, dengan total lebih dari 100 juta yuan. Diketahui bahwa pihak berwenang setempat sedang memperkuat pengawasan terhadap penambangan mata uang virtual, mengharuskan dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dan melarang perusahaan melakukan transfer listrik secara ilegal dalam bentuk apapun. Saat ini, Xinjiang secara tegas memasukkan penambangan mata uang virtual ke dalam industri yang akan dihapuskan, dan tindakan penegakan hukum terkait terus berlangsung.
GateNews35menit yang lalu
Pengedar narkoba 500 Bitcoin "terlihat kembali ke dunia nyata"! Mengungkap sebuah aksi pengejaran barang bukti
Polisi Irlandia berhasil membobol dompet Bitcoin dari seorang bandar narkoba yang telah dihukum, menyita 500 Bitcoin dengan perkiraan nilai pasar lebih dari 35,6 juta dolar AS. Aset ini merupakan hasil kejahatan yang melibatkan Clifton Collins. Dengan bantuan Europol, polisi mendapatkan kendali atas dompet tersebut. Saat ini, total dompet dalam seri ini memegang 6.000 Bitcoin, tetapi karena kunci pribadi hilang, masih sulit untuk melacaknya.
区块客1jam yang lalu
MrBeast mengakuisisi aplikasi kripto remaja Step dan menghadapi pertanyaan dari Senat
Senator Amerika, Warren, meminta MrBeast dan CEO-nya menjelaskan alasan di balik akuisisi aplikasi investasi kripto untuk anak di bawah umur, Step, yang pernah menyediakan skrip investasi cryptocurrency untuk remaja, sehingga menimbulkan perhatian dari regulator. Meskipun Step mengklaim tujuan edukasi, ada risiko kepatuhan. Warren meminta tanggapan sebelum 3 April 2026 untuk menilai dampak regulasi terhadap investasi anak di bawah umur.
GateNews1jam yang lalu
Perusahaan Tiongkok Dituduh Menggunakan Kripto untuk Pasok Prekursor Fentanyl
Amerika Serikat telah menuntut dua perusahaan farmasi yang berbasis di China karena diduga menggunakan cryptocurrency untuk menjual prekursor fentanyl kepada kartel Meksiko. Tuduhan meliputi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dakwaan ini menyoroti tantangan yang terus berlangsung yang ditimbulkan oleh kripto dalam perdagangan narkoba internasional.
GateNews2jam yang lalu
