PANews melaporkan pada 26 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat Florida mengatakan bahwa Christopher Alexander Delgado, mantan CEO perusahaan investasi kripto Goliath Ventures, ditangkap karena dicurigai mengoperasikan “skema Ponzi” sekitar $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara.
Menurut dakwaan, Delgado memikat korban dengan kedok berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dan menjanjikan pengembalian bulanan, tetapi dana tersebut digunakan untuk membayar pengembalian kepada investor awal, membeli rumah mewah, dan mendanai kegiatan mewah. Pengembalian bulanan yang diterima investor sebenarnya berasal dari dana investor tahap akhir. Korban yang diidentifikasi oleh penegak hukum akan diberitahu tentang hak-hak mereka.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Otoritas Eropa dan Amerika Menghancurkan Jaringan Proxy Jahat SocksEscort, Membekukan Aset Kripto Senilai 3.5 Juta Dolar
Europol dan Departemen Keadilan AS secara bersama-sama menghancurkan layanan proxy jahat "SocksEscort", membekukan aset cryptocurrency senilai 3.5 juta dolar. Jaringan tersebut telah menyusup ke 369.000 perangkat di 163 negara di seluruh dunia, terlibat dalam kejahatan seperti penipuan dan serangan DDoS, yang menyebabkan kerugian bagi banyak korban.
GateNews14menit yang lalu
Gate Daily Report (13 Maret): CFTC Mengeluarkan Panduan Risiko Manipulasi Pasar Prediksi Pertama Kali; SEC Mengajukan Permohonan untuk Pengecualian Tokenisasi Sekuritas
Bitcoin telah melakukan rebound kuat baru-baru ini hingga $71,480, CFTC AS menerbitkan panduan risiko manipulasi pasar dan meminta masukan publik, Ketua SEC menyerukan mekanisme pengecualian inovasi untuk tokenisasi sekuritas. Selain itu, JPMorgan menghadapi gugatan class action, volatilitas pasar kripto dan sentimen investor secara bertahap stabil, dengan harapan kemungkinan perkembangan positif di masa depan.
MarketWhisper1jam yang lalu
Kontroversi Imbal Hasil Stablecoin Terus Membara! Ketua FDIC: Stablecoin Tidak Sesuai dengan Perlindungan Asuransi Deposit
Ketua FDIC Travis Hill menyatakan bahwa stablecoin tidak mendapatkan perlindungan asuransi deposito, dan menunjukkan bahwa Undang-Undang GENIUS membuat garis tegas antara stablecoin dan deposito bank, melarang asuransi pass-through. Stablecoin memerlukan cadangan penuh tetapi tidak dapat menikmati perlindungan FDIC, memicu diskusi yang intens di pasar tentang hasil dan regulasi. Selain itu, deposito yang ditokenisasi masih dianggap sebagai deposito bank tradisional dan dapat menikmati perlindungan asuransi.
CryptoCity1jam yang lalu
CFTC AS Pertama Kali Menerbitkan Panduan Risiko Manipulasi Pasar Prediksi dan Meminta Masukan Publik tentang Aturan yang Diusulkan
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat mengeluarkan panduan mengenai risiko manipulasi pasar prediktif, menuntut pertukaran bernegosiasi dengan regulator untuk meluncurkan pasar yang rentan terhadap manipulasi. Panduan menunjukkan bahwa jika kontrak bertentangan dengan kepentingan publik, hal tersebut mungkin dapat diblokir, dan kontrak olahraga harus berkolaborasi dengan liga untuk mencegah perdagangan insider.
GateNews2jam yang lalu
Otoritas Bekukan $3.5M dalam Crypto saat Europol, DOJ Gangu Jaringan Proxy 'SocksEscort'
Secara singkat
Europol dan mitra mengumumkan pembongkaran layanan proxy berbahaya "SocksEscort" dan pembekuan $3,5 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan operasi tersebut.
Jaringan tersebut diduga telah mengompromikan lebih dari 369.000 router dan perangkat IoT dan menawarkan kepada pelanggan lebih dari 35.000 p
Decrypt8jam yang lalu
JPMorgan Dituntut karena Diduga Memfasilitasi Skema 'Ponzi' Crypto sebesar $328 juta
JPMorgan Chase dituntut karena diduga memfasilitasi skema Ponzi crypto senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures, yang menyalahgunakan dana investor. Seorang korban mengklaim Chase gagal melakukan pemeriksaan yang tepat dan membiarkan penipuan tersebut terjadi.
Decrypt9jam yang lalu
