Singkatnya
- Kantor Kejaksaan Distrik Massachusetts di AS mengajukan permohonan penyitaan sekitar $328.000 terkait penipuan romantis kripto.
- Korban ditipu untuk mengirim dana kepada pengguna yang mereka komunikasikan melalui aplikasi kencan daring.
- Jaksa AS baru-baru ini memperingatkan masyarakat tentang bahaya penipuan romantis dan kaitannya dengan kripto.
Kejaksaan Distrik Massachusetts dari Kantor Kejaksaan AS sedang mencari penyitaan sipil sebesar $327.829 dalam USDT sebagai bagian dari skema pencucian uang yang menimpa pengguna aplikasi kencan daring.
Seorang individu yang beroperasi dengan nama samaran “Linda Brown” berkomunikasi dengan korban—seorang penduduk Massachusetts—selama beberapa minggu mulai November 2024 sebelum menawarkan peluang investasi kripto yang diklaim kepada korban.
Korban kemudian mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh Brown, percaya bahwa itu adalah kendaraan investasi yang sah, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah penipuan saat mereka mencoba menarik uang mereka nanti.
Dana korban kemudian dipindahkan antar beberapa dompet dan kemudian dikonversi menjadi USDT—stablecoin yang diterbitkan oleh Tether dan didukung dolar—dari berbagai cryptocurrency, menurut pengaduan.
“Melakukan transaksi keuangan dengan mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang untuk menyembunyikan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau kendali dari hasil kejahatan adalah pelanggaran hukum federal,” tulis Kantor Kejaksaan AS, Distrik Massachusetts, dalam sebuah pernyataan.
“Tindakan penyitaan sipil memungkinkan pihak ketiga mengajukan klaim terhadap properti,” tambahnya, “yang harus diselesaikan sebelum properti disita ke Amerika Serikat dan dikembalikan kepada korban.”
Setidaknya sebagian dana korban dilacak ke dompet kripto yang kemudian disita pada Agustus 2025. Sebelum disita dan dikembalikan kepada korban, “Amerika Serikat harus membuktikan, dengan standar bukti yang lebih berat dari kemungkinan besar, bahwa properti tersebut dapat disita,” kata rilis tersebut.
Meskipun kejahatan terjadi pada 2024, pengajuan penyitaan ini muncul beberapa minggu setelah jaksa AS memperingatkan masyarakat tentang penipuan romantis terkait kripto menjelang Hari Valentine.
“Berbeda dengan penipuan tradisional yang dilakukan dengan cepat, skema ini memanfaatkan kerentanan emosional dan keuangan,” kata seorang analis kepada Decrypt saat itu. “Penipu menghabiskan minggu atau bahkan bulan membangun kepercayaan Anda sebelum memperkenalkan peluang investasi yang tampaknya menguntungkan.”
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan penyitaan sebesar $225 juta terkait penipuan kripto serupa yang memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan korban. Skema semacam ini sering disebut sebagai penipuan “pig butchering,” yang merujuk pada metode menumpuk lemak pada babi sebelum disembelih.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Justin Sun Menyelesaikan Gugatan $10M Lawsuit Dengan SEC, Mengakhiri Sengketa Hukum
Justin Sun dan SEC AS telah menyelesaikan gugatan $10M yang dimulai pada Maret 2023, menyelesaikan klaim manipulasi pasar di ekosistem Tron. Penyelesaian ini menutup pertempuran hukum yang panjang, memberikan kelegaan bagi sektor kripto dan mendorong hubungan yang lebih baik antara proyek blockchain dan regulator.
BlockChainReporter2jam yang lalu
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi kejahatan siber, meminta berbagai departemen mengajukan rencana tindakan dalam 120 hari
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Maret untuk memerangi kejahatan siber dan penipuan, yang meminta menteri terkait untuk meninjau kerangka kerja dan menyusun rencana aksi. Perintah ini membentuk kelompok kerja untuk mengoordinasikan upaya memerangi kejahatan siber lintas negara dan mengusulkan rencana pemulihan korban guna memberikan kompensasi kepada korban penipuan siber. Selain itu, perintah ini juga meminta untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang membiarkan kejahatan semacam ini terjadi dan mengambil langkah-langkah pembatasan.
GateNews5jam yang lalu
Pelanggan toko penukar di Hong Kong yang melakukan pemasangan cincin mengalami perampokan bersenjata, polisi telah melakukan penangkapan tersangka dengan penempatan awal.
Baru-baru ini, terjadi sebuah kasus perampokan bersenjata di Sheung Wan, Hong Kong, di mana dua korban dirampok setelah menukar sekitar 10 juta dolar Hong Kong di sebuah toko penukaran. Polisi berhasil menangkap tersangka, dan korban tidak mengalami kerugian properti. Ini adalah kasus perampokan uang tunai besar ketiga di daerah tersebut dalam tiga bulan terakhir, dan polisi telah mulai menyelidiki keterkaitan kasus dan latar belakang kelompok kriminal tersebut.
GateNews12jam yang lalu
潘功胜：Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas spekulasi mata uang virtual dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, fokus pada penarikan risiko keuangan utama
Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan telah dikelola secara teratur, dan sistem keuangan beroperasi secara stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, mencegah risiko keuangan, dan memantau secara ketat dampak guncangan eksternal.
GateNews14jam yang lalu
Pengadilan federal Amerika Serikat menolak gugatan terkait terorisme terhadap CEX tertentu dan pendirinya
Hakim Amerika menolak sebuah gugatan perdata yang menuduh sebuah bursa dan pendirinya bersekongkol dengan organisasi teroris untuk melakukan serangan. Penggugat gagal membuktikan bahwa tergugat secara sengaja bekerja sama dengan aktivitas teroris. Hakim mengkritik surat gugatan yang panjang tetapi mengizinkan revisi, bursa tersebut dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
GateNews15jam yang lalu
Lembaga Konsumen Korea Memulai Mediasi Kolektif Sengketa Subsidi Aktivitas API dari CEX tertentu
Konsumen Korea meluncurkan proses mediasi sengketa kolektif terkait subsidi aktivitas API tertentu CEX, karena bursa tersebut menolak memberikan subsidi yang dijanjikan kepada beberapa pengguna. 77 konsumen mengajukan permohonan mediasi pada bulan Januari, dan komite berencana untuk mengumumkan solusi mediasi sebelum tanggal 23 Maret.
GateNews17jam yang lalu
