Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Brasil mengesahkan undang-undang baru yang memasukkan aset kripto yang disita ke dalam dana keamanan publik, memperluas wewenang penegak hukum.
Presiden Brasil Lula menandatangani Undang-Undang Nomor 15.358, yang memasukkan aset kripto yang disita ke dalam dana keamanan publik, memperluas kewenangan lembaga peradilan, mengizinkan pembekuan dan penyitaan aset selama tahap penyelidikan, memperkuat upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, dan mendorong peningkatan pengawasan serta kemampuan penanganan aset digital.
GateNews30menit yang lalu
Polisi Hong Kong: Kasus penipuan JPEX telah menangkap 80 orang, membekukan aset sebesar HKD 228 juta
Polisi Hong Kong sedang menyelidiki kasus penipuan di platform perdagangan aset virtual JPEX. Sejak September 2023, mereka telah menangkap 80 orang dan membekukan aset sekitar 228 juta HKD. Kasus ini melibatkan lebih dari 2700 korban dengan kerugian lebih dari 1,6 miliar HKD. Polisi sedang melakukan penuntutan baru dan masih menyelidiki otak di balik kejahatan dan para pelaku bersama.
GateNews33menit yang lalu
Polisi Hong Kong mengumumkan perkembangan kasus penipuan JPEX: telah menangkap 80 orang, membekukan aset sekitar 228 juta HKD
Polisi Hong Kong sedang menyelidiki kasus penipuan platform perdagangan aset virtual JPEX, sejak September 2023 telah menangkap 80 orang, membekukan aset sekitar 228 juta HKD, lebih dari 2700 korban terlibat dengan dana sebesar 1,6 miliar HKD. Polisi sedang mencari dalang utama dan pelaku bersama.
BlockBeatNews42menit yang lalu
Gugatan class-action investor Nvidia maju terkait pendapatan dari penambangan kripto
Seorang hakim federal California telah mengesahkan kelas investor dalam gugatan hukum sekuritas yang menuduh Nvidia dan CEO Jensen Huang menyesatkan pemegang saham tentang berapa banyak pendapatan gaming perusahaan selama ledakan penambangan kripto 2017-2018 berasal dari penjualan GPU kepada penambang cryptocurrency.
US District Judge H
Cointelegraph1jam yang lalu
Suami mengendalikan istri dan mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: Peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin, di mana penggugat menuduh istrinya yang sedang pisah rumah secara diam-diam mencuri 2.323 Bitcoin pada tahun 2023. Dalam kasus ini, penggugat menggunakan bukti rekaman suara untuk membuktikan bahwa tergugat berencana memindahkan Bitcoin bersama saudara perempuannya. Hakim berpendapat bahwa peluang kemenangan penggugat cukup tinggi, memerintahkan pembekuan aset dan menolak sebagian tuntutan, serta menyarankan agar sidang segera dilaksanakan.
区块客1jam yang lalu
Perusahaan terkemuka di Xinjiang yang memproduksi silikon kristal multi-kristal didenda lebih dari 100 juta yuan karena melanggar aturan dalam menyediakan listrik untuk penambangan mata uang virtual
Gate News berita, pada 26 Maret, sebuah perusahaan terkemuka di industri silikon kristal di Xinjiang (bahan utama inti untuk industri semikonduktor dan tenaga surya) karena melanggar aturan dalam menyediakan listrik untuk kegiatan penambangan mata uang virtual, telah disita hasil ilegal dan dikenai denda oleh otoritas pengawas, dengan total lebih dari 100 juta yuan. Diketahui bahwa pihak berwenang setempat sedang memperkuat pengawasan terhadap penambangan mata uang virtual, mengharuskan dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dan melarang perusahaan melakukan transfer listrik secara ilegal dalam bentuk apapun. Saat ini, Xinjiang secara tegas memasukkan penambangan mata uang virtual ke dalam industri yang akan dihapuskan, dan tindakan penegakan hukum terkait terus berlangsung.
GateNews1jam yang lalu
