Berita ChainCatcher, menurut laporan media Hong Kong 01, polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko pertukaran mata uang virtual. Diketahui, dua pria dan wanita dari daratan China datang ke Hong Kong untuk membuka akun boneka, menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima 34 dana hasil penipuan dari berbagai kasus penipuan, dan membeli cryptocurrency di toko pertukaran aset virtual, sehingga total sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong hasil kejahatan dicuci.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal tersebut melakukan transaksi cryptocurrency melalui rekening bank lokal, mencuci uang sebesar 230 juta dolar Hong Kong. Polisi Hong Kong menuntut kedua tersangka dengan masing-masing 3 dan 10 tuduhan pencucian uang, dan setelah meninjau kasus, pengadilan menyetujui hukuman penjara masing-masing selama 28 bulan dan 43 bulan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jurnalis Israel Menerima Ancaman Kematian dari Pengguna Platform Prediksi karena Melaporkan Serangan Rudal Iran secara Akurat
Seorang jurnalis Israel Times mengalami pelecehan dan ancaman kematian karena melaporkan serangan rudal Iran secara akurat. Pihak yang mengancam memaksa jurnalis untuk mengubah laporan karena kalah dalam taruhan. Jurnalis telah melaporkan insiden tersebut dan menyatakan akan tetap mematuhi etika profesional, sambil khawatir bahwa orang lain mungkin tergoda untuk berkompromi.
GateNews15menit yang lalu
Kolaborasi AS, Inggris, Kanada Meluncurkan Operasi Atlantic untuk Melawan Scam Phishing Persetujuan Kripto
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada meluncurkan "Operation Atlantic" secara bersama-sama oleh lembaga penegakan hukum untuk memerangi penipuan "approval phishing" yang menargetkan pengguna kripto, dengan perkiraan penipuan kripto akan menghasilkan hampir 17 miliar dolar pendapatan ilegal pada 2025. Operasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi korban, memperingatkan calon korban, dan melacak aset yang dicuri.
GateNews28menit yang lalu
Korea FIU mengenakan denda sekitar $24.6 juta kepada CEX tertentu dan penutupan sebagian selama 6 bulan
Lembaga intelijen keuangan Korea mengenakan penghentian operasi parsial selama 6 bulan dan denda 36,8 miliar won kepada suatu CEX karena melanggar kewajiban anti-pencucian uang. Pemeriksaan menemukan banyak transaksi yang tidak sesuai dan masalah identifikasi pelanggan. Selama periode tersebut, transaksi pengguna tidak terpengaruh, namun transfer aset virtual pengguna baru dibatasi.
GateNews3jam yang lalu
Perusahaan Perdagangan Kripto BlockFills Mencari Perlindungan Chapter 11
BlockFills mengajukan Chapter 11 setelah melaporkan $50–$100M dalam aset terhadap $100–$500M dalam kewajiban.
Perusahaan menghentikan penarikan klien pada Februari karena tekanan likuiditas dan kerugian $75M muncul.
Gugatan Dominion Capital yang mengallegasikan penyalahgunaan aset menyebabkan perintah pengadilan membekukan
CryptoFrontNews5jam yang lalu
Pengadilan Korea Menolak Permohonan Flow Foundation untuk Menghentikan Delisting FLOW di Tiga Bursa
Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea menolak permohonan pelarangan oleh Flow Foundation dan Dapper Labs terhadap tiga bursa pertukaran. Keputusan ini mendukung penghentian perdagangan FLOW. Pengadilan menganggap bukti tidak cukup dan perlu melindungi investor. FLOW masih dapat diperdagangkan di Korbit, tetapi telah dihapus dari tiga bursa pertukaran lainnya.
GateNews6jam yang lalu
Pemberi Pinjaman Kripto Institusional BlockFills Mengajukan Chapter 11 di Delaware
Firma perdagangan dan pinjaman kripto institusional BlockFills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Amerika Serikat, menandai kemunduran terbaru bagi sektor pinjaman aset digital setelah berminggu-minggu mengalami guncangan operasional.
Dalam pernyataan yang dibagikan di X pada 16 Maret, perusahaan mengatakan bahwa setelah
TodayqNews6jam yang lalu
