Berita Gate News, pada 11 Maret, Badan Intelijen Keuangan Korea (FIU) memulai proses sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena ditemukan membiarkan pengguna mentransfer ke platform perdagangan luar negeri yang tidak terdaftar dan gagal menerapkan prosedur verifikasi identitas pelanggan (KYC). Langkah sanksi tersebut mungkin termasuk penghentian layanan pelanggan baru selama hingga 6 bulan, sementara penarikan dan penyetoran untuk pengguna yang sudah ada tidak terpengaruh. Tindakan ini semakin memperburuk situasi bursa tersebut, yang sebelumnya pernah melakukan kesalahan operasional dengan mengirimkan Bitcoin senilai 40 miliar dolar AS secara keliru, dan saat ini juga sedang dalam penyelidikan oleh otoritas pengawas iklan. Selain itu, ada juga bursa lain yang menjadi objek penyelidikan FIU. Salah satu pesaing mereka tahun lalu juga dikenai larangan pelanggan baru selama 3 bulan karena pelanggaran serupa dan saat ini sedang mengajukan tantangan secara hukum, dengan pengadilan diperkirakan akan memutuskan pada bulan April.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tether menyuntikkan dana 150 juta dolar AS untuk menyelamatkan Drift Protocol, sedangkan Circle menghadapi gugatan kolektif akibat kelalaian
Drift Protocol menghadapi kerugian $280 juta akibat peretasan, mendorong Tether meluncurkan rencana pemulihan $150 juta, dengan mengalihkan aset penyelesaian ke USDT. Sementara itu, Circle menghadapi gugatan karena gagal membekukan dana yang dicuri, yang menyoroti ambiguitas regulasi di industri kripto.
ChainNewsAbmedia4menit yang lalu
Penipu Kripto Robert Dunlap Dijatuhi Hukuman 23 Tahun untuk Skema $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, 55, dijatuhi hukuman penjara 23 tahun karena penipuan kripto senilai $20 juta melalui Meta-1 Coin Trust, dengan secara palsu mengklaim aset senilai $45 miliar. Ia menyesatkan hampir 1.000 investor, banyak di antaranya kehilangan tabungan hidup mereka.
GateNews12menit yang lalu
Circle Menghadapi Gugatan Class Action Terkait Tanggapan Eksploit $280M Drift Protocol
Circle Internet Group menghadapi gugatan class action karena gagal menghentikan dengan cepat eksploit $280 juta yang melibatkan Protokol Transfer Lintas Rantai (Cross-Chain Transfer Protocol) miliknya, ketika para investor mengeklaim bahwa perusahaan seharusnya bisa ikut campur. Gugatan tersebut menyoroti kemampuan Circle sebelumnya untuk membekukan dana, sehingga memunculkan pertanyaan tentang responsivitas mereka.
GateNews15menit yang lalu
Ethereum Foundation: Program Ketman Mengidentifikasi 100 Agen Korea Utara dalam Enam Bulan
Berdasarkan laporan tinjauan program ETH Rangers yang dirilis oleh Ethereum Foundation pada 17 April 2026 (Kamis), dalam periode pendanaan enam bulan, program Ketman yang didanai oleh Ethereum Foundation mengidentifikasi 100 pekerja TI Korea Utara yang menyusup organisasi Web3 dengan menggunakan identitas palsu, serta menghubungi sekitar 53 proyek kripto, mengingatkan bahwa mereka mungkin mempekerjakan agen Korea Utara yang aktif.
MarketWhisper36menit yang lalu
Bursa Kripto Kyrgyzstan Grinex Diserang oleh $15M , Mengungkap Jaringan Penghindaran Sanksi Rusia
Serangan siber terhadap Grinex, bursa kripto Kyrgyzstan, mengungkap jaringan yang diduga membantu Rusia menghindari sanksi. Peretas mencuri $15 juta, menargetkan Grinex dan TokenSpot yang terhubung. Grinex, yang dipandang sebagai kelanjutan dari Garantex yang dikenai sanksi, menghadapi pengawasan karena memfasilitasi transaksi yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi.
GateNews1jam yang lalu
Polymarket Mengaudit Perusahaan Rintisan di Program Builders karena Kekhawatiran Insider Trading - Unchained
Polymarket telah memulai audit terhadap Program Builders setelah menemukan alat pihak ketiga yang dapat memfasilitasi insider trading dengan meniru perdagangan yang sukses. Tinjauan ini dilakukan setelah adanya pengawasan terkait potensi penyalahgunaan pasar yang terhubung dengan aplikasi-aplikasi tersebut.
UnchainedCrypto2jam yang lalu
