FBI New York Office mengeluarkan peringatan melalui akun resmi X mereka, mengingatkan pengguna jaringan blockchain agar berhati-hati jika menerima token yang mengaku terkait dengan FBI. Jangan berikan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi ke situs terkait. Berdasarkan laporan media asing, penipuan ini diduga menggunakan token TRC-20 dan situs palsu yang mengaku sebagai FBI, dengan dalih “penyelidikan anti pencucian uang (AML)” dan “kemungkinan pembekuan aset” untuk menekan korban, memancing mereka menyerahkan data pribadi dan bahkan terjebak dalam penipuan aset.
Sumber gambar: X/@NewYorkFBI
Dalam peringatan yang dirilis pada tanggal 19, FBI New York menyatakan bahwa pengguna jaringan TRON harus waspada jika menemukan token yang mengaku berasal dari FBI. Token tersebut bukan dirilis secara resmi, dan pengguna tidak seharusnya mengklik situs terkait maupun menyerahkan data pribadi. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum AS telah menyadari bahwa kelompok penipuan memanfaatkan sifat aset asli blockchain yang dapat diterbitkan secara bebas, menjadikan “token palsu” sebagai pintu masuk phishing.
Peringatan ini ditujukan kepada token palsu yang muncul di jaringan TRON. Token ini tidak digunakan untuk investasi atau perdagangan, melainkan untuk menciptakan kesan seolah-olah ada intervensi penegakan hukum resmi, dan selanjutnya mengarahkan target ke situs phishing untuk mengisi data pribadi atau informasi dompet.
Metode penipuan menggabungkan “pengiriman di atas rantai” dan “teknik intimidasi AML”
Dari informasi yang terungkap, penipuan ini setidaknya melibatkan dua lapisan:
- Lapisan pertama adalah mengirim token palsu langsung ke dompet TRON korban, sehingga mereka melihat nama yang tampak terkait dengan aparat penegak hukum di daftar aset mereka.
- Lapisan kedua adalah melalui situs atau pesan yang mengklaim bahwa dompet tersebut sedang menjalani pemeriksaan anti pencucian uang dan asetnya akan dibekukan, lalu meminta korban segera menyerahkan data identitas mereka.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kepala Riset Galaxy: Daftar Sanksi OFAC AS Melibatkan 518 Alamat Bitcoin
Daftar sanksi OFAC milik Departemen Keuangan A.S. mencakup 518 alamat Bitcoin yang secara signifikan terlibat dalam transaksi kripto, saat ini memegang sekitar 9,306 BTC senilai $707 juta, yang menyoroti hubungan antara cryptocurrency dan regulasi keuangan.
GateNews6menit yang lalu
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia9jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier9jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews13jam yang lalu
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews22jam yang lalu
Elizabeth Warren Menuduh Ketua SEC Paul Atkins Menyesatkan Kongres Terkait Penurunan Penegakan
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres mengenai penurunan tindakan penegakan. Dengan hanya 456 kasus baru pada tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait efektivitas SEC dan lanskap regulasi untuk kripto serta pengawasan pasar.
GateNews04-18 00:47
