Perusahaan analisis blockchain Elliptic, ilmuwan kepala Tom Robinson, pada 19 Mei mempublikasikan sebuah artikel di think tank Inggris Royal United Services Institute (RUSI), yang menyebutkan bahwa kerugian akibat penipuan online global pada 2025 mencapai hingga 4.420 miliar dolar AS. Robinson menyoroti ruang operasional utama yang disediakan Telegram untuk pasar gelap, sementara USDT Tether menjadi alat pembayaran lintas negara yang paling utama.
Data transaksi yang sudah terkonfirmasi dari tiga pasar gelap
Artikel Robinson menyebut tiga platform utama transaksi jaminan gelap beserta total nilai yang diproses: Huione, Xinbi, dan Tudou; ketiganya secara kumulatif memproses nilai senilai 666 miliar dolar AS.
Huione dianggap sebagai platform transaksi jaminan gelap dengan skala terbesar, dengan keterkaitan erat dengan grup perusahaan Huione di Kamboja; layanan pembayarannya, Huione Pay, diperkirakan pernah memproses lebih dari 1.030 miliar dolar AS transaksi USDT, sehingga mendapat sanksi dari AS dan Inggris. Setelah Huione dikategorikan melakukan pelanggaran, platform itu kemudian berganti nama bertahap menjadi Haowang Guarantee dan Tudou Guarantee; pada Mei 2025, Telegram memblokir kanal terkait, tetapi operator dengan cepat memindahkan operasional ke kanal baru untuk melanjutkan aktivitas. Setelah 2026, aparat penegak hukum Tiongkok memberi tekanan, dan barulah Tudou secara bertahap berhenti beroperasi; kekosongan pasar langsung diambil alih oleh Xinbi. Robinson menyatakan, saat ini nilai yang diproses Xinbi per hari telah mencapai 35 juta dolar AS.
Cara pemrosesan yang terkonfirmasi di Telegram serta penilaian Robinson
Setelah Inggris memberi sanksi kepada Xinbi pada Maret 2026, kanal Telegram terkait tetap aktif selama beberapa minggu setelah sanksi diberlakukan. Telegram kemudian membatasi akses pengguna Inggris ke kanal Xinbi, tetapi Robinson dalam artikelnya secara tegas menyatakan bahwa langkah tersebut “hanya memenuhi persyaratan minimum untuk sanksi”, dan gagal menyelesaikan inti masalah; banyak pasar gelap masih bisa segera memulihkan operasional melalui kanal baru, grup cadangan, dan pergantian nama.
Pola penggunaan USDT yang terkonfirmasi
Menurut laporan Robinson, kelompok penipuan menggunakan USDT dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, dengan transaksi yang terutama terkonsentrasi pada blockchain TRON. Pola transfer peer-to-peer USDT memungkinkan dana mengalir langsung lintas negara, sekaligus menghindari sebagian proses peninjauan anti pencucian uang (AML) dalam sistem perbankan. Komoditas yang beredar di pasar gelap mencakup: data pribadi yang dicuri, akun komunitas palsu, rekening bank atas nama orang lain (bank mule), dan layanan pencucian uang, dll.
Pertanyaan yang sering diajukan
Jenis penipuan apa saja yang tercakup dalam laporan Elliptic senilai 4.420 miliar dolar AS?
Robinson menggunakan kategori “penipuan online global” sebagai lingkup total kerugian, namun metode statistik rinci tidak diungkapkan dalam naskah aslinya. Elliptic sebagai lembaga analisis blockchain, risetnya terutama berfokus pada pelacakan aliran dana on-chain dan aktivitas pasar gelap.
Setelah Huione disanksi, bagaimana platform terkait terus beroperasi?
Setelah Huione dituduh terlibat dalam pencucian uang, platform itu berganti nama bertahap menjadi Haowang Guarantee dan Tudou Guarantee; setelah Telegram memblokir kanal, operator segera pindah ke kanal baru; setelah tekanan dari penegak hukum Tiongkok, Tudou berhenti beroperasi, Xinbi mengambil alih pasar, dan setelah Inggris menyanksi Xinbi, situasinya masih belum berubah secara mendasar.
Apa peran spesifik Telegram dalam pasar gelap?
Menurut laporan Robinson, kanal dan grup Telegram adalah lokasi utama bagi pasar obrolan gelap “Guarantee Marketplace” dalam industri penipuan, yang menyediakan ruang untuk transaksi barang ilegal seperti data pribadi yang dicuri, akun palsu, akun atas nama orang lain, dan layanan pencucian uang.
