Gate News berita, 28 Maret, Biro Investigasi Pusat India (CBI) pada 26 Maret menangkap seorang tersangka bernama Sunil Nellathu Ramakrishnan (alias Krish), yang dituduh sebagai koordinator kunci dalam jaringan perdagangan lintas negara yang terkait dengan penipuan daring di Asia Tenggara. Otoritas mengidentifikasinya sebagai sosok inti yang membantu menipu warga negara India ke kawasan penipuan di Myanmar (khususnya daerah Myawaddy). Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan kriminal ini merekrut korban melalui lowongan pekerjaan bergaji tinggi yang palsu di Thailand, memindahkan mereka dari Delhi ke Bangkok, dan kemudian secara rahasia mengirimkan mereka ke Myanmar. Korban dipaksa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas daring seperti penipuan investasi cryptocurrency, penipuan “sawing babi”, dan penipuan “penangkapan digital” di dalam kawasan tersebut. Karena skema ini memanfaatkan cryptocurrency untuk memungkinkan aliran dana lintas negara dengan cepat, hal ini meningkatkan kesulitan bagi penegakan hukum. Saat ini CBI telah menyita bukti digital yang terkait dengan operasi di Myanmar dan Kamboja di Mumbai, dan penyelidikan masih berlangsung.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia3jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier4jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews7jam yang lalu
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews16jam yang lalu
Elizabeth Warren Menuduh Ketua SEC Paul Atkins Menyesatkan Kongres Terkait Penurunan Penegakan
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres mengenai penurunan tindakan penegakan. Dengan hanya 456 kasus baru pada tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait efektivitas SEC dan lanskap regulasi untuk kripto serta pengawasan pasar.
GateNews19jam yang lalu
Bursa Tersanksi Grinex Diserang Peretasan $13,7 Juta; Menyalahkan Layanan Intelijen Asing
Grinex, bursa kripto-ruble yang dikenai sanksi, telah menghentikan operasinya karena serangan siber yang mencuri lebih dari $13.74 juta dalam USDT. Serangan tersebut diduga melibatkan aktor tingkat negara yang bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan Rusia. Grinex bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi tidak memiliki jadwal waktu untuk memulai kembali layanan.
Coinpedia20jam yang lalu
