Singkatnya
- JPMorgan Chase diduga terlibat dalam penipuan crypto “Ponzi” sebesar $328 juta, dan minggu ini digugat.
- Jaksa mengatakan seorang eksekutif crypto menyalahgunakan dana investor yang seharusnya digunakan untuk likuiditas pool guna membiayai gaya hidup mewah.
- Salah satu korban dugaan skema tersebut mengklaim bahwa Chase Bank seharusnya tidak pernah mengizinkan eksekutif tersebut menggunakan layanannya.
Bank terbesar di Amerika Serikat ini terlibat dalam gugatan terkait dugaan skema crypto “Ponzi,” sebagaimana dijelaskan oleh Departemen Kehakiman baru-baru ini, dengan salah satu korban operasi tersebut berargumen bahwa JPMorgan Chase seharusnya mendeteksi dan menghentikan tindakan tersebut.
Gugatan yang diajukan minggu ini di pengadilan federal di San Francisco menuduh JPMorgan Chase secara sadar mengizinkan salah satu pelanggannya, Goliath Ventures, melakukan penipuan besar-besaran sebesar $328 juta yang melibatkan skema likuiditas crypto palsu dan penyalahgunaan dana pelanggan secara mewah.
Bulan lalu, operator skema yang diduga, seorang pria Florida bernama Christopher Alexander Delgado, ditangkap oleh penegak hukum federal atas tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang.
Delgado adalah CEO Goliath Ventures, sebuah perusahaan yang menjanjikan pengembalian bulanan yang menguntungkan kepada pelanggan dari dana yang seharusnya diinvestasikan dalam likuiditas pool—keranjang otomatis berisi cryptocurrency yang didukung pengguna dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang menawarkan insentif untuk mengunci token selama periode tertentu.
Namun, Delgado tidak mengirim sebagian besar dana pelanggan ke likuiditas pool, klaim Departemen Kehakiman. Sebaliknya, dia diduga menghabiskan uang tersebut untuk liburan mewah, rumah, pesta, dan pembayaran kepada investor awal untuk mempertahankan skema tersebut.
Sekarang, salah satu korban dari dugaan skema tersebut menggugat Chase, berargumen bahwa bank “secara sadar mengizinkan” Goliath, salah satu pelanggannya, mencampuradukkan dana investor dan menggunakannya untuk menjalankan skema Ponzi.
Gugatan secara khusus menyatakan bahwa karena Goliath secara terbuka menggambarkan dirinya sebagai operator likuiditas crypto, Chase seharusnya memverifikasi apakah perusahaan tersebut terdaftar di CFTC dan regulator lainnya.
“Sebagai bagian dari kewajiban Know Your Customer mereka, Chase seharusnya dapat dan harus memverifikasi hal ini sebelum menerima akun atau melanjutkan perbankan Goliath,” bunyi pengaduan tersebut. “Chase tahu bahwa mereka belum melakukannya dan dengan sengaja menutup mata.”
Perwakilan JPMorgan Chase menolak berkomentar tentang cerita ini saat dihubungi oleh Decrypt.
Gugatan tersebut secara khusus mengutip pandangan skeptis terhadap crypto dari CEO JPMorgan Jamie Dimon, yang sendiri pernah menyebut Bitcoin sebagai “skema Ponzi terdesentralisasi.”
“Dimon… telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa crypto digunakan untuk kegiatan penipuan dan kriminal,” kata gugatan terhadap bank tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Hack Kelp DAO Dikaitkan dengan Lazarus Group; Domain eth.limo Dibajak via Social Engineering
LayerZero melaporkan bahwa eksploitasi Kelp DAO, yang dikaitkan dengan Kelompok Lazarus dari Korea Utara, menyebabkan kerugian sebesar $292 juta token rsETH akibat kerentanan pada jaringan verifikator desentralisasinya. Selain itu, eth.limo mengalami pembajakan domain akibat serangan social engineering, namun DNSSEC mencegah kerusakan yang lebih parah.
GateNews1jam yang lalu
LayerZero menanggapi kejadian 2,92 miliar Kelp DAO: Kelp menetapkan konfigurasi DVN 1-of-1 pilihannya sendiri, peretasnya adalah Lazarus Korea Utara
LayerZero mengeluarkan pernyataan terkait insiden peretasan senilai 292 juta dolar AS yang menimpa Kelp DAO, menuduh bahwa konfigurasi Kelp yang memilih 1-of-1 DVN membuat insiden tersebut menjadi mungkin, dan pelakunya adalah grup Lazarus Korea Utara. LayerZero menegaskan bahwa insiden ini berasal dari pilihan konfigurasi, dan bahwa pihaknya tidak akan lagi mendukung pengaturan rentan seperti itu. Selain itu, tanggung jawab masih menjadi perdebatan, dan pihaknya tidak memberikan rencana kompensasi.
ChainNewsAbmedia5jam yang lalu
Charles Schwab Menjelajahi Pasar Prediksi Terkait Peristiwa Keuangan di Tengah Pengawasan Regulasi
Charles Schwab sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pasar prediksi untuk peristiwa keuangan di tengah meningkatnya minat Wall Street, sambil tetap berfokus pada manajemen kekayaan. Pengawasan regulasi semakin meningkat, terutama terkait taruhan olahraga dan hiburan, yang disorot oleh perundang-undangan terbaru serta kekhawatiran atas perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar.
GateNews5jam yang lalu
Warren Mempertanyakan Ketua SEC saat Tindakan Penegakan 2025 Turun ke Titik Terendah dalam Satu Dekade
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres terkait penurunan tindakan penegakan, yang mencapai titik terendah dalam satu dekade pada tahun fiskal 2025. Warren meminta klarifikasi atas pergeseran regulasi tersebut, sementara Atkins membela perubahan itu sebagai penyesuaian strategis atas prioritas.
GateNews5jam yang lalu
Wawasan Latam: Brasil Mencari Larangan Perjudian Online, Proposal Stablecoin Nasional Venezuela
Selamat datang di Latam Insights, kompilasi berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama minggu lalu. Dalam edisi ini, rancangan untuk mencabut semua perjudian daring telah diajukan di Brasil, sebuah proposal untuk memasukkan stablecoin guna membantu mengekang pembatasan mata uang meningkat di Venezuela, dan Latam
Coinpedia12jam yang lalu
Seorang hakim memutuskan bahwa token meme JENNER yang diterbitkan oleh keluarga Kardashian, sosialita Jenner, tidak termasuk sekuritas, dan menolak gugatan klaim tersebut
Pengadilan Distrik Federal AS di California memutuskan bahwa mata uang meme $JENNER yang diterbitkan oleh Jenners, seorang sosialita dari keluarga Kardashian, tidak memenuhi definisi efek, dan menolak gugatan klaim investor. Hakim berpendapat bahwa penggugat gagal membuktikan ciri-ciri dari suatu usaha bersama, dan dapat mengajukan tuntutan lain di pengadilan negara.
ChainNewsAbmedia20jam yang lalu
