Berita Gate News, pada 19 Maret, seorang sopir taksi online di Los Angeles, Amerika Serikat, ditangkap di Bandara Internasional San Francisco karena diduga menipu lebih dari 2 juta dolar AS dalam pinjaman bantuan bisnis COVID-19 dan menggunakan dana tersebut untuk membeli mata uang kripto. Ia menghadapi tuduhan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang federal.

Berdasarkan dakwaan yang diungkapkan oleh Kantor Jaksa Federal Wilayah Tengah California, Bruce Choi, seorang warga Koreatown, Los Angeles, yang berusia 34 tahun, menggunakan identitas sebagai CEO dan pemilik perusahaan fiktif “Premier Republic” untuk mengajukan permohonan pinjaman bantuan ekonomi palsu kepada pihak berwenang, dan berhasil menipu sekitar 2 juta dolar AS dalam dana bantuan tersebut. Jaksa menyatakan bahwa “Premier Republic” tidak memiliki operasi bisnis nyata maupun mempekerjakan siapa pun.

Choi kemudian mentransfer dana yang diperoleh ke akun CEX tertentu untuk membeli mata uang kripto. Dalam proses penyelidikan, jaksa federal menyita hampir 40 BTC dan mata uang kripto lainnya. Dalam hal hukuman, jika Choi terbukti bersalah, setiap tuduhan penipuan telekomunikasi dapat dihukum hingga 30 tahun penjara, dan tuduhan pencucian uang dapat dihukum hingga 10 tahun.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.