Berita Gate News, pada 19 Maret, Sekretariat Nasional Narkotika Paraguay (Senad) bekerja sama dengan Organisasi Inisiatif Hukum Dewan Pengacara Amerika Serikat dan Institut Penelitian Tinggi Kejaksaan, menyelenggarakan seminar berjudul “Mengurai Jaringan Keuangan Kejahatan dan Terorisme” di Hotel Sheraton Asunción. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengenali dan memberantas organisasi kejahatan yang menggunakan Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan dana.

Seminar ini menyoroti tren pergeseran jaringan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan ketiga negara menuju digitalisasi, serta membahas kasus “Operasi Trapiche” yang terkait dengan jaringan pendanaan terkait Hizbullah. Jenderal Mirko Sokol, Kepala Kepolisian Bolivia, mengungkapkan bahwa setelah penangkapan narkoba Uruguay Sebastián Marset, tidak ditemukan sejumlah besar uang tunai di kediamannya, dan transaksi terkait sebagian besar dilakukan melalui mata uang kripto.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak Paraguay (DNIT) telah mengeluarkan Keputusan No. 47/26 pada 11 Maret, yang mewajibkan platform perdagangan mata uang kripto untuk melaporkan secara rinci setiap transaksi, termasuk alamat dompet, jaringan yang digunakan, dan hash transaksi.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.