Nevin Shetty, mantan eksekutif senior startup Fabric, telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena skema penipuan kawat sebesar $35 juta yang melibatkan perjudian cryptocurrency berisiko tinggi.
Bisnis Samping Rahasia
Upaya mantan kepala keuangan (CFO) untuk mengubah kas perusahaan menjadi “ladang hasil” cryptocurrency pribadi berakhir dengan hukuman penjara federal. Nevin Shetty, pria berusia 42 tahun dan mantan CFO Fabric, unicorn e-commerce dari Seattle, dijatuhi hukuman 5 Maret selama dua tahun penjara karena penipuan kawat setelah secara diam-diam mengalirkan $35 juta ke dalam skema keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang runtuh kurang dari sebulan.
Menurut siaran pers dari Kantor Jaksa AS, Shetty membantu menyusun kebijakan investasi yang ketat dan konservatif untuk ratusan juta dolar modal ventura perusahaan. Namun, pada awal 2022, Shetty meluncurkan bisnis sampingan bernama HighTower Treasury. Jaksa mengatakan bahwa rencana Shetty adalah arbitrase crypto klasik.
Setelah memindahkan $35.000.100 dari kas Fabric ke HighTower, Shetty mengalirkan dana tersebut ke protokol pinjaman DeFi—khususnya ekosistem Terra/Luna—yang saat itu menawarkan hasil persentase tahunan sebesar 20% atau lebih. Shetty berencana membayar Fabric pengembalian “aman” sebesar 6% sambil menyimpan surplus 14% untuk dirinya dan pasangannya.
Dalam 30 hari pertama, skema ini tampaknya berhasil, menghasilkan keuntungan pribadi sekitar $133.000. Namun, perjudian ini berubah menjadi mimpi buruk pada Mei 2022 ketika stablecoin TerraUSD (UST) kehilangan kait, memicu kerugian sebesar $40 miliar. Dalam beberapa hari, kas Fabric sebesar $35 juta yang dimiliki Shetty turun nilainya hampir menjadi nol.
“Kerugian ini memiliki dampak yang signifikan dan parah terhadap perusahaan,” kata Hakim Distrik AS Tana Lin saat menjatuhkan hukuman. “Tindakan Anda menyebabkan kekacauan total dalam kehidupan 60 orang (yang di-PHK) … Anda hampir membuat perusahaan bangkrut … Anda bermain dengan uang yang bukan milik Anda.”
Lubang keuangan yang ditinggalkan oleh taruhan crypto yang gagal memaksa Fabric untuk memberhentikan 60 karyawan, poin yang ditekankan jaksa sebagai “kerusakan yang tidak dapat diubah” yang disebabkan oleh keserakahan Shetty.
Meskipun pembela berargumen bahwa Shetty hanya melakukan “investasi tanpa izin” dan bukan melakukan penipuan, juri memutuskan bahwa “jaring kebohongannya”—termasuk menyembunyikan transfer dari dewan dan eksekutif lain—merupakan kegiatan kriminal.
“Dia memilih protokol pinjaman DeFi dengan hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 20%,” kata Asisten Jaksa AS pertama Charles Neil Floyd. “Kebohongannya tidak menipu juri.”
Kasus Shetty menandai salah satu hukuman pidana paling signifikan terkait penyalahgunaan kas perusahaan dan sektor DeFi yang volatil hingga saat ini.
FAQ ❓
- Apa yang dihukum Nevin Shetty? Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penipuan kawat setelah menyalahgunakan $35 juta dari majikannya.
- Bagaimana Shetty berusaha mendapatkan keuntungan dari dana perusahaan? Dia mengalirkan uang ke skema pertanian hasil cryptocurrency pribadi melalui bisnis sampingan bernama HighTower Treasury.
- Apa hasil dari strategi investasi Shetty? Strategi tersebut runtuh ketika stablecoin TerraUSD kehilangan kait, menyebabkan kerugian hampir total dari dana yang diinvestasikan.
- Dampak apa yang ditimbulkan oleh tindakan Shetty terhadap perusahaan? Fabric terpaksa memberhentikan 60 karyawan karena kekacauan keuangan yang disebabkan oleh kegiatan penipuan Shetty.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dikecam karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan untuk membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa kecuali jika menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Bahkan ketika menghadapi kontroversi pencucian uang oleh peretas serta kritik dari komunitas, Circle tetap berpegang pada prinsip supremasi hukum dalam menjalankan operasionalnya.
Jeremy Allaire Menetapkan Batas Penegakan Hukum Circle
-----------------------------
Di tengah naik turunnya pasar mata uang kripto global, CEO penerbit stablecoin Circle Jeremy Allaire dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, menyampaikan sikap yang jelas terkait isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia mengatakan bahwa meskipun Circle memiliki sarana teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, kecuali jika menerima perintah pengadilan atau instruksi resmi dari aparat penegak hukum, maka perusahaan tidak
CryptoCity6jam yang lalu
Dikecam karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan untuk membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa, kecuali menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Meskipun menghadapi kontroversi pencucian uang yang dilakukan oleh peretas dan kritik dari komunitas, Circle tetap berpegang pada prinsip negara hukum dalam menjalankan operasinya.
Jeremy Allaire menetapkan batas tegas penegakan hukum Circle
-----------------------------
Di tengah gelombang yang terjadi di pasar mata uang kripto global, CEO penerbit stablecoin Circle, Jeremy Allaire, dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, menyampaikan sikap yang jelas terkait isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia menjelaskan bahwa meskipun Circle memiliki sarana teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, namun kecuali menerima perintah pengadilan atau instruksi resmi dari otoritas penegak hukum, perusahaan tidak
CryptoCity9jam yang lalu
Penyerang yang Mengeksploitasi Kerentanan Jembatan Polkadot Memindahkan $269K ke Tornado Cash
Pada 15 April, Arkham melaporkan bahwa penyerang yang mengeksploitasi kerentanan Bridged Polkadot memindahkan sekitar $269.000 dari dana curian ke Tornado Cash, sehingga mempersulit pelacakan aset.
GateNews9jam yang lalu
Mungkinkah menghindari ketentuan Komisi Keuangan dan Pengawasan (FSC) untuk membeli koin dengan kartu kredit? Odinting mendorong layanan pembelian koin dengan kartu kredit AS Wallet Pro
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh OdinDing menggunakan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas negara B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, yang menunjukkan ambisi ekspansi mereka di bidang fintech. Melalui operasi dari luar negeri, OdinDing menghindari batasan regulasi Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; di masa depan, hal ini akan menjadi contoh rujukan bagi perusahaan-perusahaan modal asing lainnya untuk masuk ke pasar Taiwan.
CryptoCity10jam yang lalu
Dompet Panas Zerion Kehilangan $100K dalam Serangan Rekayasa Sosial Berbasis AI oleh Peretas yang Terhubung dengan Korea Utara
Zerion mengonfirmasi adanya serangan rekayasa sosial yang digerakkan oleh AI baru-baru ini oleh peretas Korea Utara, yang mengakibatkan kerugian sebesar $100.000 dari dompet panas perusahaan. Dana pengguna tetap aman, dan perusahaan telah mengambil langkah-langkah pencegahan. Ini menyusul serangan besar lainnya terhadap Drift Protocol.
GateNews11jam yang lalu
Dikritik karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan sebelum membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa kecuali jika menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Meskipun menghadapi kontroversi pencucian uang oleh peretas dan serangan dari komunitas, Circle tetap bersikeras menjalankan prinsip negara hukum.
Jeremy Allaire menetapkan batas penegakan hukum Circle
-----------------------------
Di tengah dinamika pesat di pasar mata uang kripto global, dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, CEO penerbit stablecoin Circle, Jeremy Allaire, mengungkapkan sikap yang jelas mengenai isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia mengatakan bahwa meskipun Circle memiliki cara teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, perusahaan tidak akan
CryptoCity12jam yang lalu
