OJK Korea Selatan Meninjau Pencabutan Akun dan Imbalan Whistleblower untuk Aset Virtual

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan pada 20 Juli mengumumkan bahwa pihaknya meninjau pengenalan sistem penangguhan pembayaran rekening serta program imbalan bagi pelapor untuk mencegah perdagangan yang tidak adil di pasar aset virtual. Langkah-langkah tersebut akan menyelaraskan pasar aset digital dengan standar pasar modal dengan memungkinkan otoritas membekukan akun untuk mencegah penyembunyian keuntungan ilegal dan memberi insentif pada deteksi dini pelanggaran. Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan dua tahun berlakunya Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, yang mulai berlaku pada 19 Juli 2024, untuk mengatur manipulasi pasar dan praktik perdagangan tidak adil pada aset digital.

FSC Mengacu ke 30+ Kasus ke Jaksa dalam Periode Penegakan Selama Dua Tahun

Komisi Jasa Keuangan menyelesaikan investigasi atas sekitar 40 kasus selama dua tahun setelah penerapan Undang-Undang tersebut, dengan merujuk lebih dari 30 kasus kepada otoritas penegak hukum. Kasus manipulasi pasar menjadi mayoritas rujukan, sementara kasus perdagangan fraud membentuk sisanya. Keuntungan ilegal rata-rata di seluruh kasus mencapai 1,4 miliar won, dengan 8 kasus melibatkan keuntungan antara 500 juta dan 5 miliar won — ambang yang memicu sanksi pidana yang ditingkatkan — serta 1 kasus yang melampaui 5 miliar won. Total 25 tersangka diidentifikasi dalam seluruh investigasi, dengan rata-rata 8 token yang terlibat per kasus.

FSC menjatuhkan denda administratif pada 2 kasus — satu kasus perdagangan fraud dan satu kasus manipulasi pasar — dengan tingkat yang melampaui keuntungan ilegal sebesar 125% hingga 165%.

Kasus Manipulasi Pasar Mendominasi Aksi Penegakan

Kasus manipulasi pasar melibatkan skema sangat jangka pendek yang mengeksploitasi karakteristik pasar aset digital, termasuk taktik "race horse" dan "herding", serta manipulasi jangka pendek melalui pinjaman berbasis kunci API. Otoritas juga mengidentifikasi kasus yang melibatkan pemegang dalam skala besar (whales) yang mengoordinasikan aktivitas lintas bursa luar negeri.

Kasus perdagangan fraud mencakup penerbit yang menyebarkan informasi palsu melalui media sosial untuk mendorong perdagangan, serta skema yang mengeksploitasi keterkaitan harga antar pasar di dalam bursa kripto. FSC menyatakan pihaknya mendeteksi kasus perdagangan fraud selama prosedur pemrosesan pengaduan, sehingga memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah kerugian korban yang meluas.

FSC Menerapkan Pengawasan Berbasis AI untuk Menangani Pelanggaran Lintas-Batas

FSC membentuk sistem pengawasan pasar dan investigasi berbasis artificial intelligence untuk meningkatkan kemampuan penegakan. Otoritas menyatakan pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap manipulasi sangat jangka pendek dan skema manipulasi lintas-batas guna membangun tatanan pasar yang sehat serta merespons secara aktif pelanggaran transnasional.

Bursa mata uang kripto telah menerapkan sistem pemantauan perdagangan abnormal yang berkelanjutan dan secara bertahap meningkatkan kemampuan tersebut, menurut FSC. Otoritas menyatakan pihaknya akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk membangun tatanan pasar yang adil dan transparan yang dapat dipercaya pengguna, sebagai respons terhadap praktik perdagangan tidak adil aset digital yang kian canggih, berskala besar, dan kompleks.

FAQ

Langkah apa yang sedang ditinjau FSC Korea Selatan untuk pasar aset virtual?

Komisi Jasa Keuangan mengumumkan pada 20 Juli bahwa pihaknya meninjau pengenalan sistem penangguhan pembayaran rekening untuk mencegah penyembunyian keuntungan ilegal serta program imbalan bagi pelapor agar memungkinkan deteksi dini pelanggaran di pasar aset virtual.

Berapa banyak kasus aset virtual yang diselidiki FSC berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual?

FSC menyelesaikan investigasi atas sekitar 40 kasus selama dua tahun setelah penerapan Undang-Undang pada 19 Juli 2024, dengan merujuk lebih dari 30 kasus kepada otoritas penegak hukum. Keuntungan ilegal rata-rata mencapai 1,4 miliar won, dengan 25 tersangka diidentifikasi dalam kasus-kasus yang melibatkan rata-rata 8 token per kasus.