Layanan Intelijen Nasional Korea Selatan mendeteksi sebuah perusahaan yang menggunakan kripto untuk mentransfer mata uang asing secara ilegal ke luar negeri, sehingga Kementerian Ekonomi dan Keuangan menggelar rapat respons lintas instansi pada 10 Juni. Rapat tersebut menyusul peninjauan darurat untuk menstabilkan pasar yang dilakukan pada 7 Juni dan berfokus pada penyelidikan transaksi valuta asing ilegal yang mengancam stabilitas pasar valas. Instansi yang berpartisipasi meliputi Layanan Intelijen Nasional, Direktorat Pajak Nasional, Bea Cukai Korea, Otoritas Pengawas Keuangan, dan Bank of Korea.
NIS Mendeteksi Perusahaan Menggunakan Aset Digital untuk Transfer Mata Uang Ilegal
Layanan Intelijen Nasional baru-baru ini mendeteksi sebuah perusahaan yang menyamarkan dana klien sebagai pembayaran perdagangan untuk mentransfer mata uang asing ke luar negeri, membeli aset digital secara lokal di luar negeri, membawanya ke Korea, lalu mengonversinya menjadi uang tunai dalam won Korea. Satuan tugas lintas instansi berencana menyelidiki apakah perusahaan ini menyembunyikan aset di luar negeri dan memalsukan invoice perdagangan.
Bea Cukai Melaporkan 415,4 Miliar Won dalam Transaksi Valas Ilegal yang Terdeteksi hingga Mei
Bea Cukai Korea telah melakukan inspeksi valuta asing yang menarget transaksi valas ilegal yang memanfaatkan kurs tukar tinggi sejak Januari. Per 1 Mei, bea cukai mendeteksi 415,4 miliar won dalam transaksi valuta asing ilegal.
Pemerintah Mengumumkan Perluasan Target Investigasi untuk Empat Kategori Pelanggaran
Satuan tugas berencana memperluas penyelidikan transaksi valuta asing ilegal yang mengganggu pasar valas melalui kerja sama lintas instansi. Pemerintah akan memfokuskan investigasi pada empat kategori: pembayaran awal biaya impor yang ilegal dan keterlambatan penerimaan hasil ekspor oleh perusahaan, penyelesaian perdagangan yang tidak lazim, serta aktivitas pemindahan aset ke luar negeri. Setelah terdeteksi, pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Penyelesaian perdagangan yang tidak lazim mengacu pada penyelesaian pembayaran perdagangan melalui cara alternatif seperti skema penukaran mata uang atau aset digital, alih-alih pembayaran dan penerimaan melalui bank, yang menghambat pasokan likuiditas dolar.
Kementerian Ekonomi dan Keuangan menyatakan telah memutuskan untuk mengoperasikan satuan tugas respons transaksi valuta asing ilegal secara permanen, dan melalui itu, berencana terus menghasilkan hasil yang berarti serta berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah transaksi valuta asing ilegal yang merusak stabilitas pasar valas.
FAQ
Apa yang dideteksi Layanan Intelijen Nasional Korea Selatan pada 10 Juni?
Layanan Intelijen Nasional mendeteksi sebuah perusahaan yang menggunakan kripto untuk mentransfer mata uang asing secara ilegal ke luar negeri dengan menyamarkan dana klien sebagai pembayaran perdagangan, membeli aset digital di luar negeri, dan mengonversinya menjadi won Korea di dalam negeri. Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengadakan rapat respons lintas instansi pada 10 Juni untuk menangani hal ini dan transaksi valas ilegal lainnya.
Berapa banyak aktivitas valas ilegal yang dideteksi bea cukai Korea hingga Mei?
Bea Cukai Korea mendeteksi 415,4 miliar won dalam transaksi valuta asing ilegal per Mei. Bea cukai mulai melakukan inspeksi valuta asing pada Januari dengan menarget transaksi ilegal yang memanfaatkan kurs tukar tinggi.
Kategori apa yang akan diselidiki pemerintah untuk pelanggaran valas ilegal?
Satuan tugas pemerintah akan memfokuskan investigasi pada empat kategori: pembayaran awal biaya impor yang ilegal dan keterlambatan penerimaan hasil ekspor oleh perusahaan, penyelesaian perdagangan yang tidak lazim dengan menggunakan cara alternatif seperti aset digital alih-alih bank, serta aktivitas pemindahan aset ke luar negeri. Pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum setelah terdeteksi.
