Pria asal Tennessee Didakwa atas Dugaan Skema Ponzi Kripto Melalui Star Credit Holdings

Misam M. Abidi, 47, dari Nolensville, Tennessee, didakwa pada 11 dakwaan federal karena diduga menjalankan skema Ponzi kripto melalui perusahaannya Star Credit Holdings dari 2020 hingga 2024, demikian diumumkan oleh Departemen Kehakiman pada Jumat. Jaksa mendakwa bahwa Abidi menarik investor dengan janji-janji palsu tentang imbal hasil tinggi yang dijamin dan dana cadangan yang besar, lalu menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya sambil mengalihkan lebih dari $1,9 juta kepada dirinya sendiri dan anggota keluarga. Dakwaan tersebut mencerminkan penegakan federal yang berkelanjutan terhadap skema penipuan kripto yang merugikan investor individu dan institusi keuangan.

Abidi Diduga Mengoperasikan Struktur Ponzi Klasik dengan Klaim Investasi Palsu

Jaksa mendakwa Abidi menggunakan jejaring janji-janji palsu untuk menarik investor. Di antara misrepresentasi yang diduga ia buat adalah jaminan tingkat pengembalian yang tinggi, klaim bahwa ia mempertahankan dana cadangan yang besar untuk melindungi investor, serta pernyataan bahwa ia mengelola modal jauh lebih besar daripada yang sebenarnya ia kendalikan. Alih-alih menghasilkan imbal hasil melalui perdagangan yang sah, Abidi diduga membayar investor terdahulu menggunakan uang yang disetor oleh investor yang lebih baru—ciri khas struktur skema Ponzi klasik. Ia juga diduga membantu investor mendapatkan pinjaman pribadi atas nama mereka sendiri untuk mengalirkan dana tambahan ke perusahaan, serta memalsukan setidaknya satu afidavit yang menyatakan identitas seorang investor telah dicuri untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Jaksa: Abidi Mengalihkan $1,9 Juta dan Mengajukan SPT Pajak Palsu

Jaksa mengatakan Abidi mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor kepada dirinya sendiri dan anggota keluarga. Ia juga gagal melaporkan pendapatan dari operasi tersebut dalam SPT pajak federalnya. Jaksa AS D. Michael Dunavant menyatakan, "Skema Ponzi, penipuan mata uang kripto, dan penipuan keuangan dapat berdampak menghancurkan bagi investor individu, merugikan institusi keuangan, dan merusak penerimaan U.S. Treasury. Kami mengapresiasi mitra-mitra lembaga federal kami atas investigasi luar biasa dalam kasus yang sangat mencolok ini. Di mana pun penipuan terjadi di Western District of Tennessee, kantor ini akan siap menahan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya."

Dakwaan Memuat Dakwaan Penipuan Wire Fraud dan Pencucian Uang

Dakwaan tersebut mencakup dakwaan penipuan melalui kawat (wire fraud), menjalankan usaha penyaluran uang tanpa izin, membantu menyiapkan SPT pajak palsu, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Abidi dapat menghadapi hukuman penjara federal selama puluhan tahun.

FAQ

Apa yang diduga dilakukan Misam M. Abidi melalui Star Credit Holdings?

Jaksa mendakwa Abidi menjalankan skema Ponzi kripto dari 2020 hingga 2024, menggunakan dana investor baru untuk membayar investor terdahulu sambil membuat janji palsu tentang imbal hasil yang dijamin dan dana cadangan yang besar.

Berapa banyak uang yang diduga dialihkan Abidi kepada dirinya sendiri dan keluarganya?

Jaksa mengatakan Abidi mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor kepada dirinya sendiri dan anggota keluarga, serta gagal melaporkan pendapatan tersebut dalam SPT pajak federalnya.

Dakwaan apa yang dihadapi Abidi dalam dakwaan federal?

Dakwaan 11 poin mencakup dakwaan wire fraud, menjalankan usaha penyaluran uang tanpa izin, membantu menyiapkan SPT pajak palsu, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, ia dapat menghadapi hukuman penjara federal selama puluhan tahun.