OFAC AS menyanksi pertukaran Nobitex, menuduh menangani lebih dari separuh arus masuk aset kripto dari Iran

Kantor Pengendalian Aset Asing Kementerian Keuangan AS (OFAC) pada 13 Mei memberikan sanksi kepada Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran, serta Wallex, Bitpin, dan Ramzinex, platform perdagangan di Iran, dengan memasukkan keempat entitas tersebut ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN List). OFAC menuduh Nobitex pada 2025 memproses lebih dari 50% arus masuk aset digital Iran.

Pihak yang disanksi: empat bursa dan empat individu menurut tuduhan OFAC

Tingkat institusi (berdasarkan pernyataan OFAC):

Nobitex: dituduh sebagai “aktor kunci” dalam penghindaran sanksi, pendanaan terorisme, serta transaksi terkait IRGC; memproses lebih dari 50% arus masuk aset digital Iran pada 2025

Wallex, Bitpin, Ramzinex: dituduh memberikan fasilitasi transaksi untuk IRGC dan entitas lain yang juga telah disanksi

Tingkat individu (berdasarkan pernyataan OFAC):

Amir Hossein Rad: ketua sekaligus pendiri bersama Nobitex

Seyed Ali Khoee: direktur eksekutif Nobitex saat ini

Ali dan Mohammad Kharrazi: pendiri bersama Nobitex, termasuk salah satu keluarga yang memiliki hubungan politik paling erat dengan pihak-pihak di lingkaran kepemimpinan Iran

Laporan investigasi Reuters bulan lalu menyebutkan bahwa saudara Kharrazi adalah kerabat dari jajaran kepemimpinan tertinggi Iran, dan melaporkan bahwa ratusan juta dolar dana terkait entitas Iran yang disanksi pernah dipindahkan melalui rekening mereka.

Nilai yang disita: perbedaan sebelum dan sesudah pernyataan resmi

Menteri Keuangan Bessent menyatakan kurang dari satu minggu sebelum pengumuman sanksi bahwa AS telah menyita sekitar 1 miliar dolar aset kripto Iran, naik dari sekitar 500 juta dolar yang diungkap pada akhir April. Namun, dalam pernyataan sanksi yang dikeluarkan OFAC pada 13 Mei, nilai yang disita kembali ke perkiraan awal “hampir 500 juta dolar”. Kementerian Keuangan hingga saat laporan belum memberikan penjelasan terkait perbedaan angka antara dua pengumuman publik tersebut.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa konsekuensi hukum langsung jika masuk dalam daftar OFAC SDN?

Setiap orang AS atau institusi yang berada di AS dilarang melakukan transaksi atau menyediakan layanan dengan entitas dalam daftar SDN tanpa izin OFAC. Bursa kripto utama di seluruh dunia umumnya mengikuti daftar sanksi OFAC, dengan membekukan akun terkait dan menolak menjalankan transaksi yang berhubungan dengan entitas yang disanksi.

Mengapa nilai yang disita berbeda dalam pernyataan resmi antara 1 miliar dan 500 juta dolar?

Menteri Keuangan Bessent minggu lalu mengutip angka 1 miliar dolar secara terbuka, tetapi pernyataan sanksi resmi OFAC tetap menggunakan perkiraan awal “hampir 500 juta dolar”. Menurut laporan The Block pada 13 Mei 2026, kementerian keuangan belum memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan di antara dua angka tersebut.

Mengapa Nobitex sebelumnya lama berada di luar daftar sanksi Barat?

Berdasarkan laporan, meskipun perusahaan analitik blockchain dan para legislator telah lama memantau Nobitex secara ketat, entitas tersebut baru pada Mei 2026 secara resmi dimasukkan ke dalam daftar OFAC SDN. Pernyataan OFAC tidak menjelaskan alasan spesifik mengapa sebelumnya tidak disanksi.