Inggris menindak kawasan penipuan di Asia Tenggara! Platform kripto pencucian uang Xinbi dikenai sanksi, menangani transaksi ilegal hampir 20 miliar dolar selama empat tahun

Pemerintah Inggris mengumumkan putaran sanksi baru terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara, kali ini memasukkan platform pertukaran mata uang kripto berbahasa Mandarin Xinbi yang diduga menyediakan layanan pencucian uang ke dalam daftar hitam. Data dari perusahaan analisis blockchain menunjukkan bahwa platform ini telah memproses lebih dari 19,9 miliar dolar AS transaksi ilegal. Selain itu, operator kawasan penipuan di Kamboja yang diduga menahan lebih dari sepuluh ribu pekerja yang diperjualbelikan juga dikenai denda.
（Latar belakang: Penyitaan 127.000 Bitcoin! AS menindak “Imperium Penipuan Sapi” Prince Group di Asia Tenggara, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap Huizhong Group）
（Keterangan tambahan: Industri penjualan tenaga kerja paksa dan penipuan di Asia Tenggara: platform transaksi kendaraan kripto yang dipaksa digunakan sebagai jaminan）

Daftar Isi Artikel

Toggle

• Xinbi memproses hampir 20 miliar dolar AS transaksi ilegal
• Menargetkan kawasan penipuan di Kamboja, membekukan properti di London
• Memutus jalur keuangan jaringan penipuan global

Pemerintah Inggris memperluas upaya penegakan hukum untuk memberantas jaringan penipuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri Inggris mengumumkan sanksi baru yang menargetkan platform pertukaran mata uang kripto berbahasa Mandarin Xinbi serta beberapa individu dan perusahaan terkait kawasan penipuan besar.

Xinbi memproses hampir 20 miliar dolar AS transaksi ilegal

Xinbi dituduh menyediakan layanan penting bagi jaringan penipuan, termasuk menjual data pribadi yang dicuri dan menyediakan perangkat komunikasi satelit untuk membantu menargetkan korban.

Menurut data dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis, antara tahun 2021 dan 2025, Xinbi telah memproses transaksi bernilai lebih dari 19,9 miliar dolar AS. Data mencengangkan ini menyoroti peran utama platform dalam memfasilitasi pencucian uang, transaksi OTC tanpa izin, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Menargetkan kawasan penipuan di Kamboja, membekukan properti di London

Untuk memutus sumber keuangan organisasi ilegal ini, Inggris menjadi negara pertama yang memberlakukan sanksi terhadap Xinbi, bertujuan mengisolasi platform dari ekosistem kripto yang sah. Selain platform pertukaran, daftar sanksi juga mencakup operator kawasan penipuan besar di Kamboja, “8 Park” (Kawasan #8), yaitu Legend Innovation Co. dan Eang Soklim yang bertanggung jawab, yang diduga menahan hingga 20.000 pekerja yang diperjualbelikan.

Pejabat menyatakan bahwa sanksi ini akan berlaku segera. Mereka juga akan membekukan beberapa properti di London, menambah daftar aset Inggris yang sebelumnya telah disita, termasuk gedung perkantoran senilai 100 juta poundsterling (sekitar 133 juta dolar AS), dua rumah mewah, dan sebuah helikopter. Perlu dicatat bahwa operasi penegakan hukum tahun lalu terhadap jaringan keuangan lintas negara telah menyita atau membekukan lebih dari 1,3 miliar dolar AS aset.

Memutus jalur keuangan jaringan penipuan global

Diketahui bahwa banyak pelaku penipuan seperti kencan palsu di kawasan tersebut juga merupakan korban perdagangan manusia. Mereka tertipu oleh janji pekerjaan palsu dan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kejam, dengan korban tersebar di seluruh dunia. Menanggapi hal ini, Menteri Urusan Eropa dan Amerika Utara Inggris, Stephen Doughty, menegaskan bahwa Inggris tidak akan mentolerir pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di kawasan penipuan tersebut.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan strategi yang lebih luas, tidak hanya menargetkan pelaku kriminal individual, tetapi juga menghancurkan infrastruktur yang mendukung operasi penipuan global. Inggris juga berencana mendorong kerja sama internasional yang lebih besar dalam KTT Keuangan Ilegal yang akan diadakan pada Juni tahun ini, untuk mengatasi pencucian uang dan pergerakan dana ilegal lintas negara.